泰國雜貨店成「地下銀行」 幫詐團和企業洗錢2億

〔記者陳慰慈／新北報導〕來自泰國、已歸化台灣國籍的黃姓女子及其謝姓同居人涉嫌以開設的外勞雜貨店作掩護，協助詐欺集團將贓款透過地下匯兌回台，並從事台、泰兩國間的中小企業及公司地下匯兌，初估匯兌金額逾2億元，檢警今依違反銀行法罪嫌重大，加上還有多筆匯款及帳冊資料仍待查證，有勾串證人之虞，向法院聲押禁見兩人。

新北地檢署指出，去年11月至今年1月間，泰國警方偵辦馬籍、台籍車手集團在泰提領泰國民眾遭詐欺贓款案，經分析泰國詐欺人頭帳戶金流，發現黃女、謝男涉嫌以在台開設的外勞商店作掩護，除協助將詐欺贓款地下匯兌回台，且從事台、泰兩國間的中小企業及公司地下匯兌。

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新北地檢署黑金組檢察官楊唯宏昨指揮刑事警察局國際科，拘提黃女、謝男到案，搜索兩人在新北市新莊區、淡水區、台南開設的移工雜貨店，查扣相關帳冊、結匯申報委託書、現金12萬餘元，並在淡水雜貨店當場查獲一名泰籍移工正委託黃女結匯1萬1716元。