「八大集團」涉非法吸金13億 2人遭羈押禁見
2017/06/23 12:50
「八大集團」涉非法吸金13億,2人遭羈押禁見。(記者黃良傑攝)
〔記者黃良傑/高雄報導〕高雄地檢署兵分18路,赴高雄、台南、台中、苗栗、桃園、新北、台北等處搜索,帶回屏東八大森林遊樂區戴姓負責人、台南瑪亞斯工業黃姓負責人等5名集團成員,查扣雙B和凌志等名車5輛,檢方昨聲押戴、黃2人獲准。
檢調指出,吸金集團以「那斯達克專案」、「瑪亞斯專案」、「辰龍旺複合式餐飲加盟方案」、「八大森林樂園方案」、「通詮專案」及「磁磚專案」等專案,向不特定人招攬投資、買股,標榜可享年利率20%,2年後年利率更高達50%,還能月領本金1%的顧問費。
另打出投資小木屋每月可收租金,以及1%的紅利,還誆稱該集團已與美國上市公司交叉持股,未來將合併營運,需以每股5至8.8元不等價格,認購美國上市公司股票,只要投資合約到期,集團將以每股10元買回這些股票,估計非法吸金進帳13億元,但被帶回的各負責人都否認違法吸金。
雄檢檢肅黑金專組主任檢察官葛光輝指揮檢調人員,針對「八大集團」的母公司「三強法鑫公司」調查,發現戴姓財務長於南部併購跨領域事業體,包含森林遊樂區、避震器、餐飲業等相關企業,利用各事業體推出不同的專案,招募資金尋求投資者投入。
檢方偵訊戴、黃2人後,認有涉違反銀行法「非銀行不得經營收受投資業務」等罪嫌,並有勾串共犯及證人之虞,聲押禁見2人獲准,另林姓等3名嫌疑人訊後,分別諭令10萬元至20萬元交保。
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