跨國詐騙逾4億 顧小美等17人起訴
2015/02/17 12:49
〔記者楊政郡/台中報導〕台中地檢署偵辦跨國詐騙集團「全球性龐氏騙局」,在台主嫌顧小美(滯美未歸),旗下有吳、胡、覃姓等多名幹部,從102年3月起以多層次傳銷手法,至103年3月止非法吸金超過4億元,受騙人數上千人,檢方偵結依詐欺罪起訴顧小美等17人。
起訴書指出,美籍中國裔徐明,為萬通投資銀行控股集團董事長,設計「萬通奇蹟」、又稱「千禧城」、「Kingdom777」等吸金方案,102年底美國聯邦調查局對該公司進行調查,查扣該公司資產數億元,103年初已被美國政府起訴。
而該公司透過長居美國洛杉磯,為該公司全球第一號組織成員的59歲顧小美到台灣、香港等地發展,102年4、5月就透過教會系統、舉辦說明會方式,吸收吳、胡、覃姓等多名幹部,以俗稱老鼠會手法,擴展會員對外吸金。
吸金手法,會員繳399美元(普通代理)、繳799美元(主管)、繳1199美元(經理)、繳1599美元(高級經理)、繳1999美元(董事)等5種,一般上線都會由說下線加入董事級,吸金才會多又快。
以董事級為例,加入後可獲琳瑯滿目的紅利獎金,說得令人心動,被害者都被貪心所害,例如可獲得環球營業分紅,每日可分紅1.6%,領100天,換算年利率高達288%。
推薦獎金,直接推薦會員加入就可獲得20%獎金,而下線第二代至第六代,可領取1%至3%。
另還有對碰獎金、領袖獎金、消費分紅、購買萬通股票等。
檢方查出,顧女等人在台吸金後,大部分資金都立即匯往中國及香港地區,在台部分有查扣現金150萬元及銀行存款4300萬元,目前初步清查該集團在台1年期間非法吸金逾4億1000餘萬元,顧小美等17人依違反銀行法等罪起訴。
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