潤寅案延燒擴大 檢調今第8波搜索約談潤寅財會等8人
2019/11/15 14:45
〔記者錢利忠/台北報導〕潤寅實業詐貸案持續延燒,檢調懷疑上市公司中國人造纖維(1718)副總經理劉永達,配合潤寅製造假交易並收回扣,前天才發動第7波搜索並約談劉男,訊後聲押劉男獲准;北檢今發動第8波行動,兵分14路搜索及約談潤寅陳姓業務助理等7名財會人員,另傳喚1名證人,全案朝違反銀行法及偽造文書方向偵辦。
今日遭檢調搜索及約談的7名女被告,均為潤寅的財會職員,除了擔任業務助理的陳女(41歲)之外,另包括莊女(45歲)、吳女(52歲)、施女(48歲)、沈女(50歲)、張女(54歲)、陳女(48歲)等6人,檢調質疑7人涉嫌協助製作不實財務報表,使公司得以向銀行申貸,或以與潤寅交易之買方公司代理人等名義匯款,使銀行誤信交易無異狀而核貸。
檢調於本月1日、3日,2度搜索中纖,過濾資料後前天第3度搜索中纖。中纖則發布重大訊息,證實公司因潤寅詐貸案遭搜索,聲明是員工個人行為。
潤寅被控在中國等境外設立多家紙上公司,自2011年開始,透過假交易及複雜的轉投資,欺騙14家銀行詐貸逾百億元,後來負責人楊文虎夫婦潛逃海外,銀行驚覺受騙報案。
檢調追查,中纖副總劉永達與在押的營業部主任黃俊義,涉配合楊文虎妻子王音之製造假交易,謊稱是真實交易,導致銀行陷入錯誤陸續核貸。據悉,潤寅與中纖配合的詐貸金額約17億元。
今年6月被通緝的楊文虎夫婦,他們的女兒楊宇晨涉嫌替父母洗錢,9月間企圖搭機離境時遭逮捕收押,檢方已向法院聲請將她延押2個月;全案目前有20人在押中。