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    2年吸金140億 馬勝13幹部被訴

    以2千元及1千元摺成的鈔票花束,一束價值5萬元。(資料照,記者陳慰慈攝)

    以2千元及1千元摺成的鈔票花束,一束價值5萬元。(資料照,記者陳慰慈攝)

    2015/09/17 06:00

    〔記者陳慰慈/新北報導〕馬勝金融集團(MaximTrader)打著美國掛牌公司關係企業招牌,成員開名車出入炫富,招攬會員投資,宣稱每月保證配息3~8%,2年吸金近140億元,新北地檢署昨依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌,起訴馬勝台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑、集團幹部陳子俊、袁凱昌、講師廖泰宇、楊秀娟、羅詠樂及旗下意隆等公司負責人黎桂連等13人。

    起訴書指出,馬勝集團引誘每名投資者拿出1000~3萬美元,可月收3~8%配息,換算年息最高達96%,會員還有業務獎金,18個月就能拿回本金,截至今年5月,吸金139億7255萬餘元,其中張金素吸金至少40億元、賈翔傑60億元,初估有2000人受害。

    庭訊時,張金素等人堅稱全案是單純投資,還說自己也兼投資者與被害人。不過,檢調認為,馬勝集團為藏匿犯罪所得,透過馬來西亞籍黎桂連的個人及人頭公司帳戶,將30億元現金透過地下管道洗錢至馬來西亞、新加坡等地,現金流達40多億元,涉不法吸金與洗錢等犯行。

    新北地檢署檢察官李超偉今年5月指揮台北市調處發動搜索,在集團成員家中起出現金7596萬元、珠寶、鑽戒、名錶、名牌包等,查扣賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車,總財產價值逾1億5000萬元,張金素住家客廳還發現1個以5萬元千元大鈔折成的「鈔票花束」當擺設,極度炫富。

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