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進入年息23.5% 匯智涉違法狂吸21億
2008/03/20 06:00
〔記者蔡智銘、楊政郡／台中報導〕調查局海調處台中站偵辦匯智集團以「匯智龍城」為名，從96年元月到9月，以高利息吸引2700多人投資，吸金21億多台幣，雖然匯智公司董事長李順成辯稱利息都有按時支付，但行為已違反銀行法，訊後移送台中地檢署。
匯智公司董事長李順成昨指出，該公司在2003年間，前任董事長就曾被台中地檢署偵辦起訴，但是法院審理都判無罪，該公司是正派經營，相信這次也會禁得起考驗。
海調處台中站人員指出，從96年元月起，匯智集團旗下的匯智事業開發公司在大台中地區以「優惠專案」的名義，推銷「匯智龍城人文健身休閒會館」，招攬業務員向投資人遊說，約定投資每單位20萬元，公司每月支付投資人6000元利息，投資2年後拿回20萬本金，扣除5萬元帳戶管理費，投資人淨賺9萬4千元，年息高達23.5%（單利計算）。
投資人超過2700名
由於利息遠高於銀行存款年息2%，從96年元月到9月，短短9個月，匯智公司就吸金21億9050萬元，投資人多達2700多人。
由於匯智公司操作手法類似民國79年爆發的「鴻源案」，為免有更多人受騙上當，海調處台中站去年在檢察官指揮下，去年10月起搜索匯智事業開發公司及匯智國際休閒育樂公司，並傳喚匯智公司董事長李順成（51歲）等30人到案說明。
李順成坦承吸金，強調認為每月利息都有按時支付給投資人，並沒有詐欺行為，但此舉已經違反銀行法。
海調處偵訊後，移送董事長李順成等30餘名重要幹部，檢方訊後依違反銀行法等罪嫌，將李順成以40萬元交保、顧問謝博隆以20萬元交保，其餘幹部以5至10萬元交保或釋回。
檢方認為，該案涉及被告及被害均人數眾多，繼續指揮海調處偵辦，海調處經過約半年的傳喚、偵訊，完整做出口供筆錄，昨日將全案移送台中地檢署，由檢方深入偵辦。
