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進入保險箱搜出7300萬現金 投資詐團吸金10億 逮41人
專案人員在李男的台北公司保險箱，搜出非法吸金得手的7300多萬現金。（民眾提供）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕一個詐騙集團先在香港成立金融投資公司，再在台舉辦多場說明會，佯稱該公司是做匯率操作及投資外幣，推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案，吸引國內數百名投資人抱錢上門，一年多來吸金逾十億元；檢警在台北市信義區、台南市安平區逮捕李姓主嫌等四十一人，並在公司保險箱搜出七千三百萬元現金，全案由台南地檢署依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺等罪嫌偵辦中。
高利率方案 誘數百人抱錢上門
檢警追查，卅八歲李男號稱在香港有一間投資公司，說明會上宣稱若參加「優存方案」，以卅萬元為一個單位，每年可固定領取五至七％股利，或是加入國際八大貨幣投資，採「固定配息」方式，每月可分得○．九％獲利。
事實上該集團並未真正從事投資，而是以後期投資者的資金，向早期投資者支付利息的龐氏騙局手法吸金。李男還祭出業務員表現好，就招待海外旅遊等優惠獎勵措施，今年初已安排越南之旅，後來欲再安排新加坡旅遊時，騙局遭揭發。
檢警兩度搜索 查扣存摺等證物
檢警今年六月及八月間兩度發動搜索，逮捕李男、七名公司幹部及三十三名業務員，在李男的台北公司保險箱搜出七千三百多萬現金，並查扣四輛進口轎車、筆電、存摺、客戶資料等證物。
檢警偵訊時，主嫌李男與幹部對案情均避重就輕，台南地檢署訊後諭知李男八十萬元交保，集團七名幹部各以三萬元至廿萬元不等金額交保。
