離開
進入黑幫開虛幣實體門市行騙》虛幣詐案今年已207件 小心3型態有詭
投資虛擬貨幣防詐要領
〔記者邱俊福／台北報導〕近年來成為許多投資者投資標的的比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，因具有匿名性等特點，常被不法集團利用犯案。刑事警察局統計，虛擬貨幣詐欺案件發生件數逐年攀升，今年至上個月已達二○七件，犯罪型態分為投資標的、支付與洗錢工具等三大型態，警方籲請民眾提高警覺。
刑事局表示，虛幣詐騙案常透過假老師、假投顧、假的投資資訊廣告，以及假交友、釣魚訊息等方式，吸引民眾將虛幣做為投資標的，宣稱再不投資將錯過行情，民眾上鉤後，再設局引誘民眾加入假的投資虛幣網站，進而將投資款詐走。
刑事局破獲的黑幫創設虛幣實體門市行騙案件，則是近來投資標的新型態犯罪，由於門市是有營業登記的合法店家，更易取信民眾，誤以為可以安心購買虛幣儲值卡進行投資，卻不知系統幣商有權隨意更動民眾手中的虛幣位址與移轉儲值卡內的結存額度，可轉走投資的虛幣。
虛擬貨幣也常被詐欺集團作為支付工具，正如過去詐團慫恿民眾投資股票、比特幣等標的時，原本要求現金匯款，現為了能隱匿金流，避免遭到追查，改要求民眾以泰達幣等進行投資。
虛擬貨幣更是詐團洗錢的重要工具之一，警方已破獲多起這類詐騙洗錢案，比如今年十月底台北市刑警大隊破獲假交友投資詐騙集團，該集團在交友網站偽冒帥哥美女跟被害人搭訕後，遊說被害人進行外匯、股票投資，得手的贓款馬上兌換成泰達幣洗到境外。
