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進入轉帳額度50萬拉高至千萬 詐團勾結女行員洗鉅款
台北市警察局破獲國內首宗詐欺集團與銀行行員勾結，將人頭帳戶轉帳額度從50萬元拉高到1千萬元超高額度，轉出了3千萬元。逮捕詐團高階女幹部林瑋婕等11人。（記者劉慶侯攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局破獲國內首宗詐欺集團與銀行行員勾結，將人頭帳戶原本轉帳額度從五十萬元一舉拉高到一千萬元的超高額度，已有三筆鉅款得以在「按一下」就將整筆一千萬元全數洗錢轉出，三筆轉出了三千萬元；警方前天逮捕詐團高階女幹部林瑋婕、中國信託女行員朱紫彤等十一人，並在嘉義一家飯店救出被詐團囚禁控制的六名帳戶人頭。
人頭戶臨櫃辦理 3筆轉出3千萬
警方初步清查，該詐團的水房已洗錢兩億餘元，至少有四十五名民眾受害。至於卅九歲林女，是一名常業詐欺犯，原本在詐團擔任車手等低階工作，曾多次遭警方逮捕，但也累積出經驗，熟悉詐團各項作業，因而「升級」為詐團設立水房，由她擔任水房主持人，專替集團洗錢。
林女同時負責招募旗下人員及尋找人頭戶，並將人頭戶控制在飯店內，待完成洗錢才放人。
詐團為免得手的詐款遭警方攔阻擋下，由林女與中國信託內湖成功分行的廿九歲女行員朱紫彤勾串連繫，朱女當「內鬼」於櫃檯當班時，林女就將控制在手上的人頭戶帶往成功分行，以臨櫃方式由朱女將只能提領五十萬元的額度，瞬間提高至一千萬元。
水房洗錢逾2億 警逮幹部等11人
台北市警局刑警大隊偵一隊獲報蒐證，前天兵分多路搜索，在雙北和嘉義市逮捕林女、朱女等十一人，在嘉義一家飯店救出六名人頭；警方詢後依違反洗錢防制法、詐欺等罪將嫌犯移送桃園地檢署。
警方在林女手機的多個聊天群中，過濾出在幕後居中連絡指揮林、朱二女犯案的藏鏡人化名為「張國周」，正進一步清查藏鏡人身分。
警方表示，銀行轉匯款業務每日以五十萬元為上限，但若帳戶本人臨櫃，可透過銀行核准將額度調高為一千萬元至三千萬元。
