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進入自由日日shoot》首宗！第三方支付洗錢案起訴27人 2老牌公司勾詐團 狂洗70億
第三方支付業者涉違反洗錢防制法，檢警人員 檢視扣案電腦等機組。 （橋檢提供）
〔記者鮑建信／高雄報導〕「第三方支付」原本是透過中立的支付平台（第三方），提供款項「代收代付服務」，以保障買賣雙方權益；不料高雄老牌的第三方支付業者派維爾和金恆通負責人蔡昌燄、賴宗杰，涉嫌與洗錢集團首腦蔡居安共謀，透過虛擬帳號洗錢金額高達七十億元，橋頭地檢署偵辦查扣三億五千萬元及現金七百多萬元不法所得，昨將蔡男等廿七名被告、與派維爾、金恆通等三家公司，依詐欺、違反銀行法等罪起訴；這是知名第三方支付業者涉嫌違反洗錢防制法的國內首例。
查扣3.5億不法所得
橋檢發覺自二○一九年起，詐欺集團利用虛擬帳號收受詐欺款項的案件暴增，其中高雄地區多集中在第三方支付業者派維爾和金恆通兩家公司，追查發現這二家公司在臉書張貼廣告，佯稱可借款投資，甚至可在博弈網站儲值下注投資、穩賺不賠，導致被害人刷卡被騙。
檢方指出，曾因違反商業會計法被判刑的幕後金主蔡居安，組成JIAPAY洗錢集團，在高雄、台中、嘉義等地設據點，陸續成立一百五十七家人頭公司，同時與蔡昌燄、賴宗杰等人共謀，等被害人透過派維爾等兩家公司建置的金流付款代收系統付款，再由公司匯至人頭公司帳戶及透過車手提領。
成立157家人頭公司
檢方表示，兩家第三方支付公司，其代收平台串接至娛樂城等七十三間賭博（假投資）網站，當賭客（被害人）在網站刷卡時，會以兩家公司作為特約商店接受刷卡，再由公司將該筆刷卡交易，分派旗下不實人頭商家，涉嫌製作不實商品交易內容，完成三方不實交易，讓銀行誤以為信用卡消費為合法，進而撥付款項，並隱匿賭博（假投資）網站犯罪所得。經統計，去年至今已有二四七人報案受害，集團洗錢金額高達七十億八千萬元。
幫73家賭詐網站洗錢
檢警今年六月展開收網行動，搜索公司、各據點及拘提四十五人，聲請羈押蔡昌燄、蔡居安等五人獲准；昨起訴移審後，五人分獲廿萬元至二百五十萬元不等交保，限制住居及出境出海，另禁止與證人接觸等處分。
