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自由日日shoot》首宗!第三方支付洗錢案起訴27人 2老牌公司勾詐團 狂洗70億

第三方支付業者涉違反洗錢防制法,檢警人員
檢視扣案電腦等機組。 (橋檢提供)

第三方支付業者涉違反洗錢防制法,檢警人員 檢視扣案電腦等機組。 (橋檢提供)

2022/10/28 05:30

〔記者鮑建信/高雄報導〕「第三方支付」原本是透過中立的支付平台(第三方),提供款項「代收代付服務」,以保障買賣雙方權益;不料高雄老牌的第三方支付業者派維爾和金恆通負責人蔡昌燄、賴宗杰,涉嫌與洗錢集團首腦蔡居安共謀,透過虛擬帳號洗錢金額高達七十億元,橋頭地檢署偵辦查扣三億五千萬元及現金七百多萬元不法所得,昨將蔡男等廿七名被告、與派維爾、金恆通等三家公司,依詐欺、違反銀行法等罪起訴;這是知名第三方支付業者涉嫌違反洗錢防制法的國內首例。

查扣3.5億不法所得

橋檢發覺自二○一九年起,詐欺集團利用虛擬帳號收受詐欺款項的案件暴增,其中高雄地區多集中在第三方支付業者派維爾和金恆通兩家公司,追查發現這二家公司在臉書張貼廣告,佯稱可借款投資,甚至可在博弈網站儲值下注投資、穩賺不賠,導致被害人刷卡被騙。

檢方指出,曾因違反商業會計法被判刑的幕後金主蔡居安,組成JIAPAY洗錢集團,在高雄、台中、嘉義等地設據點,陸續成立一百五十七家人頭公司,同時與蔡昌燄、賴宗杰等人共謀,等被害人透過派維爾等兩家公司建置的金流付款代收系統付款,再由公司匯至人頭公司帳戶及透過車手提領。

成立157家人頭公司

檢方表示,兩家第三方支付公司,其代收平台串接至娛樂城等七十三間賭博(假投資)網站,當賭客(被害人)在網站刷卡時,會以兩家公司作為特約商店接受刷卡,再由公司將該筆刷卡交易,分派旗下不實人頭商家,涉嫌製作不實商品交易內容,完成三方不實交易,讓銀行誤以為信用卡消費為合法,進而撥付款項,並隱匿賭博(假投資)網站犯罪所得。經統計,去年至今已有二四七人報案受害,集團洗錢金額高達七十億八千萬元。

幫73家賭詐網站洗錢

檢警今年六月展開收網行動,搜索公司、各據點及拘提四十五人,聲請羈押蔡昌燄、蔡居安等五人獲准;昨起訴移審後,五人分獲廿萬元至二百五十萬元不等交保,限制住居及出境出海,另禁止與證人接觸等處分。

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