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進入自由日日shoot》地下期貨包裝成第三方支付 兩波搜索9到案
「錢龍理財教學平台」，涉嫌 經營地下期貨牟利。（擷取自 錢龍理財教學平台官網）
〔記者錢利忠／台北報導〕法務部調查局資安工作站獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」，涉嫌經營地下期貨牟利三千多萬元，並包裝成「第三方支付服務業」作為掩護，將交易網站設於境外躲避查緝，成為犯罪集團匯洗贓款的保護傘；檢調近期發動兩波搜索行動，約談許男等九人到案，經台北地檢署複訊，諭令嫌犯二至廿萬元不等金額交保。
資安站調查，該集團涉嫌協助不法集團洗錢，不法匯洗廿多億元贓款至境外，並從中獲利三千多萬元，甚至涉嫌找人頭頂替不法集團的被告，猶如提供給犯罪集團「一條龍」的專屬服務。
調查局昨表示，該洗錢集團以許姓犯嫌為首，自二○一九年起，陸續透過人頭成立十餘家公司，對外宣稱其為合法經營的「第三方支付服務業」，從事代收、代付業務，實則協助詐欺、地下期貨集團，收受不法所得。
許男等人還招募多名人頭，在代收款項涉及詐欺等案件被司法警察機關調查時，以人頭頂替，藉此誤導案件調查，等案件進入司法程序後，另給予人頭數萬元不等的「補助費用」。
台北地檢署今年六月動首波搜索，約談地下期貨顏姓業者等五名共犯到案，顏男複訊後被依詐欺等罪嫌諭令十二萬元交保並限制住居，本月發動第二波搜索，約談許男等四人，檢方依詐欺等罪嫌將四人諭令二至廿萬元不等交保並限制住居。
