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進入調查局偵破第三方支付詐欺博弈洗錢案 查扣1.5億現金、20輛賓利豪車
調查局航高站偵破第三方支付詐欺博弈洗錢案，查扣1.5億現金、賓利等20輛豪車。（記者洪定宏翻攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署歷經3個多月偵辦今天偵結，法務部調查局航業調查處高雄調查站說明洗錢手法。
航高站表示，犯罪集團利用自營的第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團，以人頭公司註冊成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該虛擬帳號連結至第三方支付公司的實體帳戶，等款項匯入後，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。
航高站追查發現，該水房集團洗錢金額高達400億元，並從中收取代收手續費，將不法所得先匯往國外虛設的人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入外觀，將不法所得匯回台灣。
航高站表示，這起案件會同高市刑大科偵組，耗時大約1年，在台中市破獲號稱台灣最大新型態第三方支付詐欺博弈洗錢案，共查扣現金1億5千萬元、凍結帳戶12億元、扣押不動產公告現值5億元、賓利等豪車20輛，以及黃金與名酒等，拘提48人，其中11人收押禁見
調查局偵破第三方支付詐欺博弈洗錢案，拘提48人，其中11人收押禁見。（記者洪定宏翻攝）
