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進入勾結詐團騙26人5000萬 4假幣商、水房主嫌遭訴
李姓男子等4名假幣商夥同胡姓水房主嫌，以投資虛擬貨幣為幌，詐騙26名被害人共5000多萬元台幣。基隆地檢署今天偵結將李等5人依涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌起訴。（資料照）
〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子為首的4名假幣商，夥同詐騙集團水房胡姓主嫌，以投資虛擬貨幣為幌子，誘騙被害人向李等人購買泰達幣（USDT）投資比特幣，等黃姓等被害人發現獲利無法兌現，李等4人早已將黃姓等26名被害人購買的泰達幣合計共5000多萬元台幣領出，交給胡男轉交詐騙首腦。基隆地檢署今天（2日）偵結，將李等5人依涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌起訴。
基隆市警局科技偵查隊在去年初陸續接獲被害人報案指，他們前年9月至12月間陸續投資據稱可以獲取高報酬的比特幣虛擬貨幣，直到發現獲利無法兌現，才驚覺被騙。警方清查不少被害人為了賺取高報酬，有的一次投入400多萬退休金，有的甚至不惜抵押房子貸款參與投資，有的甚至還不知道自己被騙，繼續投錢，累計投資進千萬元積蓄，遂於去年5月間報請檢察官陳淑玲指揮偵辦。
檢警清查被害人金流發現，詐團先以投資比特幣為幌子吸引被害人投資，再勾結李姓、洪姓、戴姓與張姓等4名假幣商，賣泰達幣給被害人，利用境外虛擬貨幣不易追查特性，讓被害人損失慘重；案經檢察官陳淑玲去年9月29指揮基隆市警局刑警大隊科偵隊、偵四隊搜索李等4人住處，扣得對帳單、電腦、手機、教戰手冊等證物後，向法院聲押獲准。
檢警溯源查出，李等4人均為假幣商，與詐團合作，賣泰達幣給被害人，被害人購得泰達幣後，依詐團設計的投資平台投資比特幣，殊不知購得的泰達幣，全匯至詐團名下難以追溯或匿名的電子錢包，等被害人想獲利了結無法如願，被害人當初購買泰達幣，匯入假幣商帳戶內的台幣現金，早已被李等人領出，交給水房主嫌胡姓男子轉交詐團首腦。檢警清查，李等5人累計詐騙黃姓等26名被害人共台幣5000餘萬元。
檢方認定，李、洪、張、戴與胡等5人涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法與組織犯罪條例等罪，將李等5人起訴，並溯源追緝詐團幕後首腦。
