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進入東南亞商店當掩護 調查局掃蕩地下通匯查獲21億元
法務部調查局。（資料照）
〔記者王定傳／台北報導〕境外不法資金透過地下金融交易市場，或以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付公司等作為掩護，實則進行異地資金移轉；為防制境外資金介入選舉，穩定金融市場秩序，調查局配合高檢署「112年度查緝不法金流專案」，在今年7月3日至7月12日執行同步偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，查獲不法地下通匯金額約21億9213萬餘元。
調查局表示，這次同步偵辦期間，共動員新北市調查處、臺南市調查處、苗栗縣調查站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站及南部地區機動工作站等處站，總計查緝9案、搜索12處、約談18人，查獲不法地下通匯金額約21億9213萬餘元。
調查局表示，這次偵辦過程發現，地下通匯犯行多出現在台灣與中國大陸或越南等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，通匯方式主要是以傳統帳戶的匯兌模式，藉由販售東南亞貨品的商店等作為掩護，甚至透過合法虛擬通貨交易所購買穩定幣，將穩定幣經由他國幣商兌換成客戶所需的法定貨幣，進行異地結算完成資金轉移。
調查局表示將配合高檢署「查緝不法金流工作小組會議」決議，加強防範境外勢力利用地下通匯違法資助特定組織或個人，企圖擾亂選舉，並循線釐清往來匯兌金流脈絡，溯源追查不法資金最終受益人，並積極調查高犯罪風險業者交易金流有無異常，以維護社會安定及金融秩序，並展現政府打擊不法金流決心。
