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進入涉招攬投資「拆分盤」吸金1.8億 檢調20路搜索約談14人
台北地檢署今發動搜索及約談。（記者錢利忠攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕香港商暉資本管理公司實際負責人許益康（馬來西亞籍，人在境外未到案）等人，涉嫌招攬投資「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案，吸金約1億8千多萬元；台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站，兵分20路搜索及約談商暉公司高層幹部劉鴻輝等14人，全案朝違反銀行法及詐欺等方向偵辦。
檢調獲報，許益康等吸金集團成員，涉嫌自2016年10月開始至2019年12月為止，先後以「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案之名，對外招攬投資及進行多層次傳銷。
除了許益康人在國外、商暉公司台灣地區負責人陳志遇因他案坐牢之中、商暉高層幹部陳逸龍通緝中，此3人未被約談之外，今被約談的被告包括商暉公司高層幹部劉鴻輝、王金陽、徐偉堂、商暉公司業務顏海英、王立業、吳依凡、吳佳蓉、廖維如、李承諭、李運星、林俊年、陳家興、蔡鴻文，以及紫洣科技公司負責人李牧耘等人。
檢調調查，李牧耘先前曾因設立金融服務平台網站，並與馬來西亞ANB&M101吸金集團的網站後台對接，且提供某公司在銀行開設的虛擬帳戶，2019年7月才被檢方起訴，案件目前仍在法院審理中；從2016年10月開始至2019年12月止，李牧耘設立金融服務平台網站並與商暉公司網站後台對接，另提供紫洣科技公司銀行的虛擬帳號（即「扎佛利信託專戶」），藉以收取投資人投資「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案的款項，以及提供投資人提現、轉帳及查詢等服務。
檢調查出，相關投資款項除匯入「扎佛利信託專戶」之外，另匯入由陳逸龍擔任負責人的卡琪貿易、艾伯生國際實業、美麗安國際實業等3間公司名下的銀行帳戶，以及相關涉案人頭的銀行帳戶，之後再統一蒐集交給商暉公司高層幹部劉鴻輝，金額達1.8億多元。
