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    台詐團用「假公安」騙中國人 兩年匯上億元回台

    刑事局警方搜出詐團358萬元現金。(記者姚岳宏攝)

    刑事局警方搜出詐團358萬元現金。(記者姚岳宏攝)

    2019/04/22 16:14

    〔記者姚岳宏/台北報導〕29歲陳姓男子在台灣設立話務機房,以「假公安」詐騙中國民眾,並透過兩岸地下匯兌將錢洗回台灣,,初估兩年來匯回超過1億元新台幣,警方從去年開始分4波掃蕩,前往桃園、台中市等處,搜出新台幣358萬元,正擴大追查洗錢管道。

    刑事局指出,去年接獲中國上海市公安局通報10起假冒檢警詐騙案件,詐騙金額達人民幣770萬(約新台幣3,500萬元),刑事局偵一大隊主導偵辦,經上海市公安局提供被害人遭詐騙資料分析,發現詐騙集團據點遍及新北市、桃園市、台中市及高雄市等地區,且彼此皆以Faceime、Skype等社群軟體聯絡,企圖規避警方追緝。

    警方專案小組數月行動蒐證及跟監,掌握以陳嫌為首之詐欺集團,主要以1.2.3線話務系統假冒公署名義詐騙中國地區民眾,詐騙所得透過地下匯兌洗錢至台灣,由水房外務領款後上交水房管理者。

    警方分別於去年7月25日、12月13日、今年2月23日及4月18日發動4波查緝行動,前往新北市、桃園市、台中市及高雄市實施搜索,逮陳男等12嫌,現場查扣行動電話24支、sim卡13張、點鈔機2台、新台幣358萬餘元、電腦5台、金融帳簿本、u盾、金融卡一批、4G WIFI分享器1台、假冒公署書令狀及東南亞跨國上網卡等贓證物。

    警方經由詐團成員帳戶發現,此地下匯兌在民國106、107年共洗錢金額超過新台幣1億元,詢後依違反銀行法及詐欺罪嫌送辦。

    刑事局警方搜出詐團358萬元現金。(記者姚岳宏攝)

    刑事局警方搜出詐團358萬元現金。(記者姚岳宏攝)

    警方搜出的假公安通緝令及逮捕令。(記者姚岳宏翻攝)

    警方搜出的假公安通緝令及逮捕令。(記者姚岳宏翻攝)

    警方搜出的假公安通緝令及逮捕令。(記者姚岳宏翻攝)

    警方搜出的假公安通緝令及逮捕令。(記者姚岳宏翻攝)

    警方搜出的假公安通緝令及逮捕令。(記者姚岳宏攝)

    警方搜出的假公安通緝令及逮捕令。(記者姚岳宏攝)

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