離開
進入理專詐28客戶近2億 落網剩40萬
2021/06/23 05:30
〔記者余瑞仁／桃園報導〕中國信託商業銀行南中壢分行管姓行員，因從事期貨指數投資虧損，涉嫌利用擔任邱姓等28名客戶的理財專員，涉嫌以虛假的投資方案騙取客戶投資，並以自己及2名黃姓友人所申請或掌控的帳戶，收受客戶投入的1億9083萬元，事後用於下注運動彩券、填補本身虧損等，1名余姓貴婦累計受騙1億餘元，成為最大苦主，其子發現有異，偕母到銀行理論，終於東窗事發，銀行調查後，在今年1月報案，檢警2月搜索並逮捕管男及共犯，扣得僅剩的40萬餘元贓款，桃園地檢署昨偵結將3人依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌起訴。
檢警調查，41歲管男由於自行投資期貨指數頻頻虧損，資金周轉不靈，涉嫌鋌而走險，從2017年至今年1月間，向其服務客戶誆稱銀行有好的投資方案或保險、黃金理財方案，年獲利可達5至6%，但必須透過他人帳戶投資，先後有28名客戶受騙匯款至管男指定的2名黃姓共犯帳戶，或其所掌握帳戶，再由共犯轉匯至管男的個人帳戶。
管男則與經營運彩投注站的50歲黃姓共犯談妥，須將匯入其帳戶內的10%金額投注運彩，黃則退還投注金額的2%，但管卻沉迷運彩，2018年至2020年12月間共投注1億6459萬元，其餘則用於填補期貨指數虧損等。
