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進入「竹聯幫弘仁會」成員 設「空殼商號帳戶」供應集團撈錢
警方發現設置「空殼商號帳戶」供應集團撈錢的嫌疑人（圖中，白衣者），是「竹聯幫弘仁會」成員。（警方提供）
〔記者張瑞楨／台中報導〕新北地檢署前天（18日）起訴指控，男子呂冠緯組成「空殼商號帳戶」供應集團，在臉書投放廣告，要貸款人設立商號、申辦商號金融帳戶，再將帳戶轉交詐欺集團行騙與洗錢，依加重詐欺等罪起訴呂男等7人，並對呂男求刑15年，偵辦此案的刑事局電信偵查大隊第二隊今天進一步表示，這7人都是「竹聯幫弘仁會」的黑幫成員，主要出沒地區與據點是在新北市新莊區，也呈現黑幫將黑手延伸到詐欺洗錢領域牟利。
電信偵查大隊指出，去年7月於台南地區，偵破一個詐欺洗錢水房及控車集團，警方持續向上溯源，發現有一詐欺集團，專門設立「空殼商號帳戶」，供應銀行帳戶給詐欺集團，滿足詐欺市場需求，與新北市警局刑警大隊等單位共組專案小組，報請新北地方檢察署指揮偵辦。
偵查發現，幕後是由竹聯幫弘仁會成員呂冠緯，擔任「空殼商號帳戶」供應集團的金主，他們先於臉書粉絲專頁大量投放假貸款廣告，藉此吸引欲申辦貸款的民眾，加入這個集團的LINE，誘騙不知情民眾設立商號、申辦商號金融帳戶後，即派員收走帳戶存摺、公司商號的大小章、網路銀行帳戶與密碼，再轉交詐欺集團使用，集團成員中還包含具有相關金融知識專業背景人員，假扮貸款專員與被害人接洽，負責提供協助被騙民眾至縣市政府、國稅局、銀行等地，辦理有關設立公司及商號帳戶等必要知識與話術。
調查顯示，張姓等被害人共39人，設立39家公司商號、申辦35個公司商號金融帳戶後，這個犯罪集團再派員收走存摺與印章，轉售或轉交給詐欺集團，以「假投資」等手法，詐騙50位被害人，使各被害人於2023年10月至今年5月，受騙匯款共1億8734萬餘元，再由詐欺集團層轉至其他收水帳戶，或指派車手提領贓款朋分獲利。
新北地檢署檢察官陳香君偵辦後，依刑法三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢及組織犯罪等起訴，並審酌呂男等人半年間即製造大量「空殼商號帳戶」供詐團使用，導致被害人難以追回被騙的錢，雖檢警即時通報銀行，聯手攔阻車手提領1588萬元，但仍有1億7676萬元遭領走，使被害人求償無門，建請法院量處呂男15年徒刑、共犯吳成康10年徒刑。
檢警並查扣保時捷PORSCHE廠牌Taycan自小客車、BMW廠牌328i自小客車，百達翡麗號手錶1支，價值300萬，以及新台幣1676萬元，聲明法院沒收。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
警方查扣保時捷與BMW名車，檢方已經向法院聲請沒收。（警方提供）
警方搜索據點時，查扣1676萬元現金。（警方提供）
