涉假交易詐銀行上億元 鋕達實業負責人被搜索約談
台北地檢署。(資料照)
〔記者陳彩玲/台北報導〕從事針織品買賣進口的鋕達實業涉嫌製作假交易合約,多次向多間銀行申請國內信用狀,2年間詐騙上億元,用來補足公司資金缺口,台北地檢署今依違反銀行法約談陳姓負責人等5名被告。
據了解,鋕達、鋕泰出現資金缺口,陳姓負責人2018到2020年間涉嫌製作向英富利得公司購買毛料的假合約,向多間銀行申請國內信用狀,借款上億元。
實際上,英富利得是陳男利用前員工做為人頭成立的公司,他以假交易讓錢回流自己公司,用來補足鋕達、鋕泰的資金缺口,所幸陳男後來有履約償還借款,目前未有銀行損失。
台北地檢署檢察官王繼瑩今天指揮台北市調處,搜索鋕達、鋕泰、英富利得公司,以及陳男等人住居所等7處,約談陳男等5名被告,全朝違反銀行法、商業會計法偵辦。