徐巧芯大姑夫婦涉詐洗錢2700萬 北院下午開庭接押
2024/07/17 14:37
〔記者張文川/台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻、友人林于倫、劉女助理吳沂珊,涉協助詐團洗錢2700萬餘元,台北地檢署今依組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴4人,上午移審台北地院,分案由法官陳柏嘉受命承審,定下午3時召開移審庭,以決定在押的劉、杜、林等3人是否續押或交保。
北檢起訴指出,杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」、建立規章,與前端水房負責人「武提」聯繫,指揮劉向婕使用Line帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」為工作機,配合製作對話紀錄,產生虛假的KYC確認客戶身分程序資料,以應付檢警調查。
杜秉澄另招募林于倫,提供其名下「東霖公關顧問公司」的帳戶供洗錢;吳沂珊則負責回報虛幣交易數量,並更新每日虛幣交易額度等。
檢警查出,去年3、4月,杜秉澄與詐團成員共組組織,幫前端的水房洗錢,水房將詐款匯入東霖帳戶,杜秉承再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以匯款或提領現金方式取款,並將台幣轉換為虛擬貨幣,回存到水房指定的虛幣錢包,營造虛幣交易假象,共洗錢2700萬多元。