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博弈機房佯裝廣告公司不法金流達6.1億 中檢起訴14人

劉姓男子以廣告公司當掩護,暗中經營博弈簽賭,台中地檢署指揮發動3波搜索,查獲電腦主機、現金等證物,並逮捕14名同夥。(記者陳建志翻攝)

劉姓男子以廣告公司當掩護,暗中經營博弈簽賭,台中地檢署指揮發動3波搜索,查獲電腦主機、現金等證物,並逮捕14名同夥。(記者陳建志翻攝)

2024/06/25 13:31

〔記者陳建志、許國楨/台中報導〕台中市劉姓男子(50歲)以合法申設的「競巢廣告公司」為掩護,暗中經營非法博弈機房從事運動簽賭,並設立客服部、調控部,審核會員資格、處理入出金洗錢,經分析追查出該集團自「○○水房」入金總金額達6億1776萬元,台中地檢署獲報組成專案小組深入追查,分3波進行搜索,共逮捕劉男等同夥14人,今天依組織犯罪、賭博、洗錢等罪嫌起訴,主嫌劉男並由法院裁定續行羈押禁見。

台中地檢署表示,去年接獲警方情資,發現劉姓男子(50歲)以合法申設的「競巢廣告公司」為掩護,暗中經營非法博弈機房從事運動簽賭,有賭博、洗錢之嫌,由白惠淑檢察指揮刑事局中打、台中市刑大偵5隊、偵7隊、台中市警局第二分局組成專案團隊深入追查。

中檢去年9月發動第1波搜索,逮捕集團7名成員,經分析相關證據、通聯向上溯源,追查出該非法博弈轉帳機房幕後老闆是劉姓男子(50歲),待劉男返國後,今年1月底發動第2波搜索,前往劉男住處查扣相關證物,並向法院聲請羈押禁見獲准,同時向法院聲請查扣劉男名下價值共新台幣2589萬元的投資型儲蓄保單獲准。

專案小組經擴大橫向清查後,今年4月發動第3波搜索,再行拘提6名集團成員到案,現場並查扣新台幣、外幣總計約208萬元、教戰守則、公司規章及電腦手機、名牌包、名錶相關等證物。

檢警並發現,該博弈集團主要從事運動賽事簽賭,在公司內部分設客服部及調控部,由客服部負責審核賭客會員資格、回復賭客線上提出的運動賽事規則、賠率等問題;調控部則負責與「入出金渠道」等水房對接,實際操作電腦替賭客以虛擬貨幣向水房進行賭資的入金及出金,以此方式隱匿、掩飾賭博網站的犯罪所得,進行洗錢行為,經分析追查出該集團自「○○水房」入金總金額達6億1776萬元。

台中地檢署今天偵結,依組織犯罪、賭博、洗錢等罪嫌起訴劉男等14名同夥,劉男並由法院裁定續行羈押禁見。

劉姓男子以廣告公司當掩護,暗中經營博弈簽賭,台中地檢署發動3波搜索,當場查扣現金、名牌包等證物。(記者陳建志翻攝)

劉姓男子以廣告公司當掩護,暗中經營博弈簽賭,台中地檢署發動3波搜索,當場查扣現金、名牌包等證物。(記者陳建志翻攝)

劉姓男子以廣告公司當掩護,暗中經營博弈簽賭,台中地檢署發動3波搜索,查扣現金、名牌包、名錶等證物。(記者陳建志翻攝)

劉姓男子以廣告公司當掩護,暗中經營博弈簽賭,台中地檢署發動3波搜索,查扣現金、名牌包、名錶等證物。(記者陳建志翻攝)

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