《坦承犯行 繳交不法所得》來台洗錢5.3億 韓5人集團被判緩刑
2024/05/12 05:30
〔記者陳冠備/彰化報導〕韓國籍金姓男子以「出國旅遊兼賺大錢」為號召,招募多名韓籍男性來台管理博弈洗錢機房,短短二月內就經手二二六億韓元(約五億三千萬元新台幣),警方破獲該機房,將眾人一網打盡。彰化地院審理,依違反組織犯罪條例等罪,將金男等五名韓籍男子判處有期徒刑七月至二年不等,並沒收共一○五○萬元不法所得,處以六萬至六十萬罰金,但均得以緩刑。
判決書指出,以金男為首的洗錢集團,接受「白社長」出資及指示,在台中地區成立文越有限公司販賣情趣用品,實則為韓國賭博網站(PNP)在台洗錢機房,金男找來申姓、趙姓、文姓及李姓韓籍人士在台擔任幹部,將韓國賭客下注NBA職業籃球、MLB職業棒球等運動賽事賭金,匯至該集團不法取得韓國人頭金融帳戶,再配合第三方支付公司,將款項匯入以遊戲點數儲值,並兌換韓元後,匯入指定帳戶。
判決書說,金男等人從二○二二年十一月至二○二三年一月間,短短二月內就經手二二六億韓元(約五.三億新台幣),法官審理後,認為他們利用跨國匯款既行洗錢行為,但念及其已坦承犯行,並繳交不法所得,判處有期徒刑七月至二年不等,並得以緩刑。