超過27億 香港破獲歷來最大宗航空旅客洗黑錢案
2023/06/14 16:30
香港海關近日破獲歷來最大宗航空旅客洗黑錢案,涉及金額超過港幣7億元(新台幣27億元);由於被捕者從土耳其登機抵港,海關已間接要求土耳其當局提供相關公司資料。(法新社)
〔中央社〕香港海關近日破獲歷來最大宗航空旅客洗黑錢案,涉及金額超過港幣7億元(新台幣27億元);由於被捕者從土耳其登機抵港,海關已間接要求土耳其當局提供相關公司資料。
海關高層今天公布,今年1至5月,相繼有本地人從土耳其抵港,他們向海關申報攜帶了巨額美元入境,期間曾有人在1個月之內22次帶巨額美元入境。
這些人入境時向海關申報,是代表兩家土耳其珠寶貿易公司攜帶款項回港,但指不清楚細節,也沒有交代公司負責人身分。
海關認為情況不尋常,於是展開調查,其後發現他們抵港後,把款項交由其他人送到九龍尖沙咀一個商業單位,海關調查後懷疑這是空殼公司,與土耳其方面無關,於是展開拘捕行動。
據公布,海關在事件中拘捕了23人,當中兩人是集團主腦,全部人獲准保釋候查,不排除有更多人被捕。
海關已聯絡海外執法機構及國際情報組織,要求土耳其當局提供相關公司資料。
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