ACE藉阿福錢包還在洗錢 刑局再抄6門市逮13人

〔記者邱俊福／台北報導〕國內前三大的虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」潘姓負責人等人因涉詐騙洗錢被起訴，檢警擴大清查國內虛擬貨幣實體店面，涉嫌使用該交易所子公司創設可隱匿幣流的「Alfred Wallet（阿福錢包）」系統，勾結詐團收受詐騙贓款，先掃蕩四家業者後，刑事局電信警察隊再掃蕩「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等四業者，共六家門市，逮負責人、店員等十三人送辦。

多波掃蕩 破8業者10門市

警方表示，去年底，破獲「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」等三家虛擬貨幣實體店面，涉嫌勾結假投資詐騙集團，以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，收受遭詐騙被害人贓款。

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經持續擴大掃蕩同樣犯行的不法虛擬貨幣實體店面，除台中警方查獲「馬團斯」虛擬貨幣實體店面外，刑事局電信警察隊今年四、五月再掃蕩「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等四業者門市。

幣幣數字、哈U負責人落跑

四家業者中，除「幣幣數字」分別在新北市新莊區、桃園市、新竹市共有三家門市，賴姓負責人出境未到案、員工四人到案，其餘「UBC」、「哈U」、「鑫富代」三家業者皆僅有一家門市，分別在桃園市、新北市三重區與高雄市，當中「UBC」的涂姓負責人、二員工到案，「哈U」負責人通知未到案、一員工到案，「鑫富代」則張姓負責人、四員工到案，分依詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

３百多人受害 財損逾４億

警方表示，被害人是加入詐團投資群組後，被邀請參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定的虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣，而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐團指定的電子錢包，詐取財物。先後掃盪涉案的八家虛擬貨幣實體門市業者，經統計遭詐騙的被害人逾三百餘人，財損高達四億五千萬元。