博弈水房專洗越南盾 10個月洗錢44億 逮21嫌
2023/03/30 05:30
高市刑大破獲越南盾大型洗錢水房逮21嫌,10月內洗錢逾44億元。(記者黃良傑翻攝)
〔記者黃良傑/高雄報導〕沈姓男子租用大樓暗藏博弈水房專洗越南盾,打出高薪、工作輕鬆噱頭,出資招募廿人協助洗錢,分三班制輪番運作,故意安排和上班族相同時段,偽裝住戶出門上、下班,降低鄰居戒心,分散遭查緝風險,高市警局刑警大隊獲報攻堅逮人,查獲一○八支做案手機、十組電腦,查出不到十個月,洗錢金額高達逾四十四億新台幣,比高雄全年還債預算四十四億還多。
高薪募「員工」 三班制運作
據了解,沈男(四十歲)是該水房金主及主謀,他原本幫民間借貸公司工作,結識不少做地下匯兌的要角,去年五月間決定自立門戶,先在苓雅區租大樓民宅當跨國水房據點,出資裝置電腦設備,並網路招募洗錢班兵,平均每月薪資至少三萬五千元,吸引許多人求職,「員工」多達廿人(十男十女),分三班輪值為越南博弈網站洗錢。
藏身大樓 查扣一○八支手機
水房為防鄰居發現報警查緝,嫌犯廿一人均偽裝成住戶,刻意選擇上班族相同時段,出門上、下班,以降低鄰居戒心。
警方發現水房洗錢手法是,透過每支手機所插的越南電話卡,取得越南人頭戶的網銀認證碼後,運用境外帳戶層層轉帳,成立十個月來經手賭博網站入金、出金洗錢金額,已逾越南盾三兆五千多億,換算新台幣逾四十四億元,抽成獲利一千五百萬元。
沈男等廿一人被依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦,沈男五十萬元交保,其餘人三至八萬元交保。
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