經手32億 賭博網站洗錢水房藏身高市大樓

〔記者姚岳宏／台北報導〕跨境賭博網站「成吉斯汗娛樂城」在高雄成立洗錢水房，將每月至少兩億元人民幣的非法線上博弈賭資，洗錢轉至其他國內外帳戶，粗估該水房經手洗錢金額，換算約台幣三十二億兩千萬元，警方日前搜索兩處水房，逮捕二十四歲李男等十五人，訊後依違反洗錢防制法及賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方研判，現場被逮男女幾乎都僅有二十出頭歲，應該只是負責執行的小角色，幕後仍有金主及主導的藏鏡人，正針對金流及交往關係深入追查。

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刑事局偵七大隊去年底接獲情資，不法集團寄送中國銀行人頭帳戶及轉帳Ｕ盾來台，疑從事不法洗錢，追查發現，該批中國人頭帳戶全集中於高雄市小港區某大樓內使用，每日洗錢流量達人民幣兩千萬元，研判該處為大型轉帳洗錢水房據點。

刑事局偕同高雄市警局，兵分多路前往廈莊一街兩處水房搜索，逮十一男四女，查扣電腦十七台、行動電話八十一支、Ｕ盾一一五個及洗錢帳冊等證物，查出該水房替「成吉斯汗娛樂城」等非法線上博弈平台收取賭資，轉帳至其他帳戶。

警方另查出，「成吉斯汗娛樂城」付款極不乾脆，涉惡意拖欠玩家賭贏款項，以「贏錢後要玩家先繳交代操費、保證金」或「加快提領速度，需額外處理費用」等名目行詐，一六五反詐騙系統已有不少被害人報案。