台美司法互助查扣「黑錢」1560萬美元 我國分到一半
2024/10/17 21:59
法務部長鄭銘謙(右)與美國在台協會處長谷立言(左)。(記者陳彩玲攝)
〔記者陳彩玲/台北報導〕美國國土安全調查署13年前查出,一名葉姓台裔美籍女子,涉在美國利用LA IDOL公司洗錢,其中包括大量疑似來自毒品交易的不法所得,對我國提出司法互助請求,最終台美合力扣押葉女在台的不法所得1560萬美元,並分到其中700萬美元,成為台美進行國際分享的首例。
2011年11月,美國國土安全調查署洛杉磯辦公室發現,葉女經營的LA IDOL公司涉及大量異常銀行交易,複雜的貿易型洗錢犯罪網絡,其中包括將大量疑似來自毒品交易的不法所得,以現金運送至LA IDOL公司。
不僅如此,葉女自2013年3月到2014年3月,從美國匯約2700萬美元至其台灣帳戶,並利用部分款項在美國購置不動產。美國國土安全調查署經多年調查,於2014年9月發動大規模搜索,並扣押葉女約1500萬美元的銀行資金和高級珠寶,並透過台美司法互助,扣押其在台的不法所得1560萬美元。
法務部於2022年間依《台美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》協助返還總額近1600 萬美元給美國司法部,後來經台美雙邊多次協商,於今年8月間,於扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後,將不法資產之百分之50約美金700萬餘元分享予我國。
法務部長鄭銘謙表示,此案為美方對我國進行國際分享之首例,此舉不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎,更是對雙方長期信任與合作的實質肯定,期盼未來與美方以及全球其他國家及地區繼續深化司法合作,在打擊犯罪的最前線共同努力,守護全球的法治與公平正義。
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