租賃公司組詐欺車手集團 半年提領8000萬元

〔記者邱俊福／台北報導〕經營汽、機車租賃公司的鄭姓男子，涉嫌以公司為掩護，籌組詐欺車手集團，專門協助「假投資」詐欺集團提領贓款，遂行洗錢。刑事局偵七大隊第三隊經長期蒐證，發現該集團短短半年提領高達8000萬元，日前將該集團搗破，逮捕鄭嫌與旗下車手等6人送辦，其中鄭嫌與4名車手遭檢方聲押獲准。

警方調查，36歲鄭嫌，在新北市五股區開設汽、機車租賃公司，去年8月起將公司當作據點，招來朋友籌組詐欺車手集團，以配合「高投國際 」、「順發國際娛樂」及「日昇交易所」等假投資網站，負責前往金融機構，臨櫃提領遭詐騙被害人款項。

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每次提領的贓款，該集團分得1.5％做為酬勞，其餘贓款則透過場外交易購買虛擬貨幣洗錢，目前經清查已有20名被害人報案。

警方是經分析大數據交易異常帳戶資料庫，再輔以跟監蒐證偵查作為，鎖定該詐欺車手集團偵查。本月12日，警方見時機成熟進行查緝，將鄭嫌與旗下車手等6人逮捕，查扣265萬餘元，以及筆電、手機、存摺及公司帳冊等證物，訊後依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送新北地檢署偵辦。