詐欺產業鏈公開!個資1筆10元、通話每分鐘收15元 1年狂賺2億元
中檢聲請羈押年收入逾2億元的王姓主嫌,但法官裁定60萬元交保。(記者張瑞楨翻攝)
〔記者張瑞楨/台中報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心(中打)今天發布「系統性打詐,抓菜商、斷話務」破案記者會,中打今年9至10月偵破以葉姓男子、王姓男子為首的「菜商」、「話務」集團,所謂「菜商」,就是賣中國百姓個人資料給詐騙集團的人,「話務」就是設置機房,租給詐欺集團打電話的集團,這些都是詐欺產業鏈的上游,其中,葉男等2人以每筆5至15元台幣,賣中國人民個資,這1年來大賺2000萬元,王男則以線路每分鐘15元,租通訊設備給詐欺集團,警方查獲時,機房內有40組詐欺集團掛線中,1年獲利2億多元,「賺得錢、淹腳目」。
警方查扣王姓主嫌名下共480萬元的賓士與BMW各一輛,現金622萬餘元,帳冊顯示,詐欺集團匯款給王嫌(28歲)的通話費(話務費)約2億元,檢方依洗錢防制法與詐欺等罪嫌聲請羈押,但台中地方法院裁定60萬元交保,至於俗稱「菜商」的葉姓主嫌(33歲)與共犯,法院裁定羈押葉姓主嫌,共犯則釋回。
刑事警察局偵查第六大隊第六隊調查,詐欺行業已有產業鏈,最上游的是提供個人資料、設置機房話務,中間是僱人當「發話手」,承租線路話務,拿著個資打電話給被害人,謊稱是警察、檢察官或書記官行騙,下游則是蒐集人頭帳戶、提款洗錢的車手等。
中打六大隊第六隊指出,警方這次鎖定的是上游,調查顯示,葉姓男子與共犯2人,從各種管道蒐集個人資料,多數是中國百姓資料,再賣給詐欺集團行騙,每資料依詳細程度,售價台幣5至15元(人民幣1至4元),這1年來獲利2000萬元,王嫌則與共犯5人,設置機房話務,再把線路租給詐欺集團,警方查獲清水、沙鹿各一處機房,共有40組詐欺集團承租線路,每一線路每分鐘收費15元,這1年來已知大賺2億元,還購買市價480萬元的兩輛名車。
中打於這7人住處與機房,查扣贓款622餘萬元、點鈔機2台、金融存摺22本、金融卡19張、犯罪用手機19支與電腦一批,全案依洗錢防制法與詐欺等罪名法辦。
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中打於話務機房內查扣現金600多萬元。(記者張瑞楨翻攝)
王嫌這1年大賺2億元,涉嫌用贓款買下這輛賓士名車。(記者張瑞楨翻攝)
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