協助「假公安」詐騙集團洗錢 刑事局查獲詐欺水房
2020/07/02 15:24
警方查扣現金60萬元、筆電、行動電話等贓證物。(記者 邱俊福翻攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕陳姓男子為首的不法集團,專門協助「假公安」詐騙集團將騙得的贓款,轉入虛擬貨幣錢包,購買比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣,再於虛擬幣交易所兌現為新台幣加以洗錢,刑事局偵二大隊第二隊將隱身高雄市社區大樓的水房搗破,逮陳等6人送辦。
警方調查,該集團成立俗稱「平台水」的電信詐欺水房,使用電腦及手機透過網路操作中國人頭帳戶,由配合的第一層詐欺水房將中國被害人贓款轉至控制下的中國人頭帳戶,再將贓款轉至虛擬貨幣錢包,換成比特幣等各種虛擬貨幣。
隨後,該集團將視上游詐欺水房的需求,可能直接交付虛擬貨幣,或者再將虛擬貨幣轉成新台幣,以場外交易方式,將詐欺贓款交付給上游詐欺水房。
警方是在去年10月於台中市破獲詐欺水房後,循線追查後發現幕後還有第二層的電信詐欺水房,且隱身在高雄一棟社區大樓內,遂成立專案小組經連日跟監埋伏,上月23日執行搜索,並逮捕陳嫌等6人到案,查扣現金60萬元、筆電、行動電話等贓證物,依法送辦,並於今天宣布破案。
-
洗錢「水房」藏身器材行 7嫌拿iPhone、爽玩酒店
-
台南偵破洗錢「水房」 逮5嫌、扣3輛名車
-
美術館南區質優 輕豪宅新成屋有價值
-
大選前掃蕩不法境外資金 檢調破獲高雄地下洗錢機房
-
「游牧水房」拉K曝光 警聲請3次搜索票逮毒蟲
-
葉總:打造冠軍球隊 先了解問題核心
-
堵車搶千萬/傳水房黑吃黑 發決殺令
-
大膽! 在刑事局中打前設洗錢水房
-
柯文哲任內北流1.9億爭議款爛攤 蔡詩萍:5月與新文化部長小野討論
-
游淑慧稱營收千萬僅回饋29萬 蔡瑞月基金會:誤導大眾
-
自由爆新聞》2張「瘋傳圖」秒懂423地震!外媒看「全台狂搖」驚訝這一點
-
鶼鰈情深!妻亡夫不願獨活 男兩度在車內輕生警破窗救回
-
北士科地上權案柯文哲槓上市府 李四川回應了
-
花蓮震後北市建物受損 通報逾1800件
-
深坑大火通報慢 北市環局啟動新應變機制
-
北市二殯周邊違停多 將設科技執法
臺北市今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團