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詐團洗錢手法翻新！釣魚網頁+綁電支帳戶 害民眾淪為共犯
2026/11/01 15:31詐騙集團洗錢手法再度翻新！以往詐團多以收購或騙取實體金融帳簿、卡片作為洗錢工具，但警方近期發現，詐騙集團已將目標轉向「電子支付工具」，利用假一頁式網頁、假快遞、假客服等釣魚手法，誘騙民眾交付個資與關鍵驗證碼，隨後強行綁定「電子支付帳戶」進行洗錢，導致民眾淪為詐欺共犯。
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涉洗錢遭禁出境！巴西小波索納洛大選落敗 密逃美國抵邁阿密
2026/10/29 05:55巴西前總統波索納洛之子佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）在總統大選決選落敗後48小時，已於美東時間28日上午搭私人包機降落邁阿密。因涉嫌洗錢遭調查的小波索納洛離開巴西前已獲得美國政府允許發予簽證。美聯社、路透28日報導，小波索納洛在25日總統選舉決選中意外落敗後，祕密帶著他的妻子
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輸了就落跑？涉洗錢又將失保護傘 巴西大選落敗者小波索納洛傳逃亡美國
2026/10/28 06:24多家媒體報導，在25日的總統大選中敗給現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的巴西總統候選人佛拉維歐‧波索納洛（Flavio Bolsonaro），已離開巴西前往美國。美聯社報導，波索納洛的發言人尚未對此發表評論。而他定居美國德州的弟弟愛德華多（Eduardo Bolso
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被控「洗黑錢」兩千萬 去年起訴》隨傅參展 兆豐農場女主管仍關在香港
2026/10/26新光兆豐休閒農場陳姓女主管，去年二月十八日與花蓮縣政府、國民黨立委傅崐萁同行到香港參加旅展，入境遭香港警方拘捕，並被指控涉嫌洗錢。依據香港媒體報導，陳女被控涉及洗錢金額由原本約一．五萬美元，增加至五十五．六萬美元及四．五萬歐元（折合台幣近二千萬元），去年八月被香港律政司起訴，並送往香港區域法院審理，
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調查局偵破太子集團洗錢案獲獎 艾格蒙聯盟：展示金融情報與國際合作強大力量
2026/10/24 10:51調查局偵辦太子集團洗錢案，透過金融情報及跨境合作追查金流、查扣鉅額不法資產，獲選2026年艾格蒙聯盟最佳案例獎（BECA）。調查局本月20日應邀赴加拿大渥太華代表分享辦案經驗，交流跨境詐欺、虛擬資產及資產追查等議題；艾格蒙聯盟日前於貼文表示，偵破太子集團案例，充分展示金融情報與國際合作，在打擊複雜跨
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7-11交貨便淪詐團洗錢新管道 刑事局：給代碼叫你寄別上當
2026/10/19 15:57詐騙集團近期頻繁利用超商物流作為洗錢與收贓的新管道，刑事警察局今天指出，詐團看準「7-11交貨便」系統存在允許境外開單且取貨免驗身分等漏洞，透過通訊軟體傳送寄件代碼，誘騙被害人至門市寄交現金、存摺、金融卡與SIM卡等財物，由於車手取貨完全匿名，大幅增加檢警查緝難度。
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洗錢判刑確定！前明星主播薛楷莉傳拘無著 北檢發布通緝20年
2026/10/13 16:50前主播薛楷莉涉嫌以找黑道處理財務糾紛為由，騙取富商前男友邱智永420萬元，再將款項轉入未成年女兒帳戶洗錢，台北地方法院今年4月判處有期徒刑1年8月、併科罰金10萬元確定。台北地檢署8月傳喚她到案入監服刑，薛女卻未現身，檢方拘提也未能找到人，今正式發布通緝，行刑權時效至2046年6月9日。
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台泥綠能爆高層索賄恐嚇、洗錢匯海外！3幹部貪逾7000萬遭起訴
2026/10/12 17:09台灣水泥公司轉投資百分百持股的台泥綠能子公司爆出公司3名幹部涉向廠商恐嚇取財、索取高額回扣與洗錢等弊端。台南地檢署查出台泥綠能莊姓總經理特助、王姓專案經理、謝姓副理3人合計取得約7千多萬台幣回扣與恐嚇款，依背信、恐嚇取財與洗錢等罪嫌起訴3人；莊姓特助持續收押中。
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黑幫空殼公司洗錢4.2億元 南警溯源三波追緝逮36嫌
2026/10/06 09:0355歲戴姓竹聯幫堂主涉嫌成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢，3月至8月洗錢至境外的金額高達4.2億元，初步統計已有58名被害人，台南市刑大歷經3波查緝行動，查獲戴姓主嫌等36人到案，全案依法移送後，戴嫌及擔任集團核心幹部的31歲兒子分別以20萬、5萬元交保，旗下53歲曾姓會計20萬元交保。
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白忙一場！詐團自創「不見面交貨」假冒檢警詐得165萬仍難逃法網
2026/10/05 16:59彰化顏姓女子接到自稱「王警官」電話，佯稱她涉入詐騙案必須繳回犯罪所得，顏女信以為真，交付價值165萬餘元的現金與黃金飾品。為躲避查緝，詐騙集團設計「無人面交」斷點，由吳姓女車手將贓物藏入機車置物箱，再由陳姓收水車手到火車站取鑰匙牽車，兩人全程不見面，不過警方早已預判並埋伏現場抓人。彰化地院審理，依加
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詐騙內勤轉外勤 她賺8千贓款慘被當砲灰
2026/10/03 06:11從躲在幕後洗錢的內勤轉當第一線外勤車手，親自拋頭露面收款結果被當砲灰。黃姓女子嫌替詐團買幣洗錢最後被安排當車手落網，台南地方法院依加重詐欺判處1年2月。黄女去年4月將名下的玉山銀行帳戶交給詐騙集團當人頭戶。集團成員以「代售商品保證獲利」話術，誘騙三名被害人匯款。黃女則在幕後聽從指示，將匯入帳戶內的數
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九州博弈案45被告宣判！自然人+公司法人「天價罰金」近5.8億
2026/10/02 20:15九州博弈案一審今（2）日宣判，台中地院針對35名自然人、10名公司法人共45名被告，分依組織犯罪、貪污交付賄賂及不正利益、洗錢等罪判刑，罰金更像「天價帳單」狂灌，總額高達5億7935萬元，其中九州總裁陳政谷判11年8月、罰金9000萬元，最美女董座徐培菁判7年、罰金1200萬元。
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自由開講》告別洗錢漏洞與人頭帳戶！打詐新四法上路後的金融監理建言
2026/10/02 09:00行政院與立法院已於 113 年 8 月正式全面上路施行「打詐新四法」（包含《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《刑事訴訟法》特殊強制處分專章及《通訊保障及監察法》）。這項攸關全體國民財產安全與國家金融信任度的重磅新政，主因在於近年詐騙集團手段高度科技化、組織化，利用人頭帳戶、虛擬貨幣及第三方支
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高雄載屍投案凶嫌曾當車手頭 死者疑遭凌虐警再鎖定6人
2026/10/01 17:35高雄22歲張姓男子遭人殺害，再塞後車廂由穆姓凶嫌開車向警方投案，稱欠10萬不還起殺機，製造1人行凶劇情。檢警根據死者致命原因及傷痕，研判張男生前疑遭凌虐致死，並查出車行昨夜曾集結10多人。因穆嫌2年前曾當車手頭涉詐被逮，對於穆稱僱用死者入職後，因10萬元糾紛誤殺等供詞，持保留態度，不排除洗錢或「黑吃
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詐騙158億！「台版Jisoo」27歲歐俞彤二審獲減刑 改判18年
2026/09/30 11:29檢警2024年底破獲全台最大假出金投資詐騙集團「美樂公司」，總計假出金8億4695萬餘元，導致5082人受害，詐款達158億元4950萬餘元。一審台北地院依主持犯罪組織詐欺取財等185罪，將女首腦歐俞彤判應執行24年徒刑。案經上訴，高等法院今改判歐俞彤18年徒刑，可上訴。
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遺體相驗意外立功！檢察官看群組「兩行字」 偵破201億虛擬貨幣洗錢帝國
2026/09/23 12:46台中地檢署今年1月進行一件死亡相驗時，發現死者和主管、同事對話疑涉洗錢，經深入追查發現張姓主嫌（23歲）以慧鑫、序禾兩家公司當掩護，架設NOW PAY、X PAY平台，與中國人士共謀，進行人民幣與虛擬資產USDT（泰達幣）兌換，涉嫌洗錢達201億2843萬，檢警今年5月起發動5波搜索，逮捕張男等30
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商辦藏博弈機房掛「狼性精神標語」洗腦 5年狂洗7億金流
2026/09/16 11:55高雄一處商辦大樓暗藏博弈機房，蔡姓女主嫌利用合法資訊公司作掩護，企業化經營5年、年經手金流破1.4億元，刑事局南部打擊犯罪中心歷經數月蒐證攻堅，逮捕21嫌，並扣押不動產及帳戶共2641萬元，訊後依賭博、洗錢等罪送辦。南打指出，三民區一間合法登記的資訊軟體服務公司，疑似為地下博弈網站的後勤機房。專案小
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ICIJ獨家揭密：戰略融資樞紐 中國工銀倫敦分行踩洗錢紅線
2026/09/16「國際調查記者聯盟」（ICIJ）十四日發表調查報告，揭露全球資產規模最大的中國工商銀行（ICBC）倫敦分行，長期作為北京的地緣戰略融資樞紐，為遭制裁的俄羅斯與白俄羅斯企業、捲入貪腐醜聞的各國獨裁者及權貴提供金融服務，藉此推進中國的全球地緣政治目標，且無視其內部的洗錢防制與制裁規範。
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快看！破獲中國750億洗錢集團 新加坡查扣大量名牌包、珠寶開放網拍
2026/09/15 09:42新加坡2023年破獲中國「福建幫」洗錢集團，涉及的金額高達30億新加坡元（約新台幣750億元），成為全球最大洗錢案之一，當局查扣的名牌包、珠寶首飾已展開拍賣，而且還能進行網拍，由於數量過大可能會影響到奢侈品市場，因此將分為15場舉行。據《CNN》報導，本案共有10名中國人被捕，其中許多都擁有外國國籍
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蘋果屋家族通訊行涉地下匯兌與逃漏稅 1.5億詐欺金流曝光
2026/09/10 12:22嘉義地檢署今天起訴「蘋果屋」家族通訊行涉嫌跨國洗錢案，蘋果屋楊姓負責人及其3位女友被依犯加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴，另2位賴姓會計師被依違反商業會計法、稅捐稽徵法起訴；檢方表示，楊男等人以經營通訊行作為掩護跨國洗錢、地下匯兌與逃漏稅集團，扣押涉案帳戶餘額956萬餘元，建請法院量處楊男有期徒刑10
