「洗錢」相關新聞
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社會
2024/04/28 15:01
新北聯醫前心臟名醫陳識中5件貪污上千萬、洗錢罪 定執行6年徒刑
新北聯合醫院前心臟內科主任陳識中（改名陳世瑀），被控任內在採購案中收受賄賂，共涉5件貪污收賄罪、1件洗錢罪，各判10月至2年4月不等徒刑定讞，貪污千餘萬元。高檢署將陳所涉6罪，聲請定應執行刑；高等法院...
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政治
2024/04/27 17:10
駁一屋三貸、喬利息謠言！徐巧芯婆婆發聲明
國民黨立委徐巧芯大姑夫妻涉入洗錢案，徐巧芯遭質疑涉嫌為婆婆蔣心慈向台北富邦銀行喬利息，北富銀昨發聲明，貸款作業都照規定，無不合規定情事。面對外界質疑，蔣心慈今日透過律師發布聲明強調，一屋三貸或委請他人...
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社會
2024/04/27
88會館郭哲敏5千萬交保 檢抗告：至少２億
新北地院審理AE集團董事長、「八八會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站、洗錢及地下匯兌案，裁定郭哲敏五千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控八個月；新北地檢署認為交保無法防止郭逃亡及串證，將提...
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社會
2024/04/27
詐團砸億元蓋精舍當洗錢據點
檢警偵辦「ACE王牌交易所」案發現，集團主謀林耿宏與核心要角林若蕎，竟出資成立「蓮池精舍」，由主持法師林淑芬以集體修法、神明附身等宗教洗腦方式，要求業務員跟隨、信服並達成業績，甚至斥資一億多元在宜蘭買...
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社會
2024/04/26 11:42
八八會館郭哲敏5000萬交保 新北檢將提抗告
引爆檢警出入爭議場所風波的「八八會館」負責人郭哲敏，涉營賭博網站、地下匯兌及洗錢，前年在檢警搜索前搭機離境，去年8月我方從泰國將他解送回台後收押及起訴，全案正由新北地院審理；由於羈押期限將屆滿，郭請求...
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社會
2024/04/26
88會館負責人郭哲敏 5千萬交保 電子腳鐐監控8個月
引爆檢警出入爭議場所風波的「八八會館」負責人郭哲敏，涉營賭博網站、地下匯兌及洗錢，前年在檢警搜索前搭機離境，去年八月我方從泰國將他解送回台後收押及起訴，全案正由新北地院審理；由於羈押期限將屆滿，郭請求...
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社會
2024/04/26
女董事網路投資匯千萬 律師涉詐收押
嘉義市某基金會女性董事掉入詐騙集團陷阱，加入詐團設立的網路投資群組後，遭詐逾千萬元；嘉義檢警追查全案時發現，在台北市執業的律師游光德，涉擔任詐團「軍師」，助詐團洗錢及指導如何犯案，前天搜索游的台北市住...
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社會
2024/04/25 12:07
靠作弊程式「偷磅」 環保業者拒繳226萬處理費公司財產遭凍結
高雄市環保局南區資源回收廠技工涉嫌勾結電腦廠商、垃圾清運業者，靠電腦作弊程式「偷磅」海撈逾2.6億元，撰寫程式的黃男一審重判13年，洪姓、張姓前技工分別依圖利罪判刑12年、11年6月；檢廉查出，除了許...
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財經
2024/04/25 10:09
幣安創辦人趙長鵬認洗錢 美檢求監禁36個月
林浥樺／核稿編輯〔財經頻道／綜合報導〕幣安（Binance）創辦人趙長鵬先前認罪，承認違反美國反洗錢法和制裁法，美國檢方對此提出判處36個月有期徒刑，預計30日在西雅圖被判刑。外媒報導，趙長鵬去年11...
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社會
2024/04/25 09:56
涉洗錢、賭博 88會館負責人郭哲敏5000萬交保
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元，又經營地下通匯流通217億元，他在檢警搜索前搭機離境被通緝，檢警調去年8月將他從泰國解送回台並聲押禁見獲...
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社會
2024/04/25
全國掃蕩洗錢、取贓車手集團 警署打詐 逮1981人、扣逾6億財物
警政署本月八日起實施為期十二天的全國打擊詐騙專案行動，共查獲三六五案、逮捕一九八一人、羈押一八六人，查扣現金一億兩千多萬元、凍結及查扣價值近五億元的泰達幣一五三四萬顆，等於總計扣得逾六億元的不法所得；...
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政治
2024/04/23 13:24
列他字案被告調查 徐巧芯：相信最後還我清白
國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫妻詐騙洗錢案，被台北地檢署列為「他字案」被告調查中，她今日上午受訪坦言很委屈，強調自己沒有一分錢進入詐騙集團或協助詐騙，如果涉案會辭職負責，並相信最後會還她清白。徐巧芯說，她...
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娛樂
2024/04/22 09:24
四叉貓日本旅遊好嗨 緊咬徐巧芯「一直講婆婆本名」
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉入詐欺、洗錢遭收押，徐巧芯因相關說詞反覆，遭外界批評質疑，目前人在日本東京的知名網紅「四叉貓」劉宇，正開心旅遊卻也緊盯徐巧芯。四叉貓打趣在臉書發文高喊「說個不重要的小八卦」...
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財經
2024/04/22 07:11
數十億美元黑錢天上飛 WSJ曝洗錢犯最愛這條航線
陳麗珠／核稿編輯〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，洗錢犯每年秘密將超過 2 兆美元的非法企業收益，引入全球金融體系，國際航班的乘客可能會攜帶價值數千億美元的現金，大辣辣進出全球最繁忙的機場。其中英國希斯...
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社會
2024/04/22
獲7500元酬勞 公司帳戶賣詐團 賠10萬判1年
台中一名丁姓男子，前年加入以「貝哥」為首的詐騙集團，並提供公司帳戶讓詐團使用，一名顏姓女子因此被騙卅萬元，丁男協助領錢，還將轉至其電子錢包的虛擬幣轉出洗錢，因此獲利七五○○元，檢警查獲一審判刑一年二月...
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社會
2024/04/21 19:25
公司帳戶賣詐團賺7500 台中男賠10萬還要關1年
台中一名丁姓男子，前年加入以「貝哥」等人為首的詐騙集團，並提供公司帳戶讓詐騙集團使用，一名顏姓女子因此被騙30萬，丁男協助領錢，還將轉至其電子錢包的虛擬幣轉出洗錢，因此獲利7500元，丁男遭檢警查獲，...
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政治
2024/04/21 11:07
為徐巧芯抱屈 朱立倫：民進黨別再雙標打擊國民黨立委
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案，徐巧芯因此被挖出與婆婆、大姑一家的關係，她的反覆說詞更引發外界質疑。國民黨主席朱立倫今（21日）參加緬甸浴佛節為徐巧芯抱屈說，民進黨專門修理國民黨立委，巧芯成為...
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財經
2024/04/20 14:41
華南銀香港分行違反洗錢條例 遭港府開罰900萬港幣
陳麗珠／核稿編輯〔財經頻道／綜合報導〕華南金（2880）旗下華南銀行香港分行，因違反香港「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」，香港金融管理局開罰900萬港幣（約新台幣3739萬元）。港媒披露，香港金管局...
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政治
2024/04/19 19:32
徐巧芯婆婆借貸銀行「台北富邦」曝光 吳崢踢爆「這內幕」
劉晉仁／核稿編輯國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案，不僅徐巧芯身上行頭被放大檢視，她先是聲稱曾幫婆婆「墊付」100萬元，事後又改口說是夫妻倆「贈與」婆婆。民進黨發言人吳崢今（19日）稍早更踢爆，「...
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社會
2024/04/18 21:54
軍人供帳戶助洗錢 認罪、和解獲緩刑
高市林姓軍人涉嫌提供帳戶幫詐欺集團行騙、洗錢，被警方查獲依違反洗錢防制法移送法辦，橋頭地院審酌他和解，判處徒刑2月，並宣告緩刑2年。判決書指出，2022年11月22日，林男透過網路認識自稱「葉家芳」詐...
