涉用虛擬貨幣 參與詐團洗錢2700萬 徐巧芯大姑夫妻等4人起訴
2024/07/18 05:30
〔記者陳彩玲、張文川/台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻,涉以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢,金額高達兩千七百萬餘元。台北地檢署追查認定,杜秉澄是該詐團「後端水房」主導人,指揮劉向婕等人犯案,劉女否認涉罪,供詞卻前後不一、避重就輕,昨依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪,起訴杜、劉及劉的友人林于倫、助理吳沂珊四人,為防串證,法官裁定劉女夫妻續押。
北檢:杜秉澄是後端水房主導人
檢方起訴指出,去年三、四月,杜男與綽號「小老虎」、「葉先生」、「武提」不詳人士共組詐欺集團,幫助「前端水房」洗錢,並拉劉向婕、林于倫、吳沂珊一同加入。
檢警查出,組織分工由杜男成立「後端水房」並建立規章,擔任控盤指揮,負責與前端水房聯繫,以及指揮劉向婕使用Line帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機,配合前端水房製作對話紀錄,產生虛假KYC資料,用來應付檢警調查。
杜還招募林于倫提供名下東霖公關顧問公司帳戶,作為水房洗錢使用;林男除提供帳戶,並交付行動門號給杜;吳沂珊負責回報虛幣交易數量、更新每日虛幣交易額度等事宜,以及聽指示提領詐款。
檢警追查,前端水房將詐欺得手的款項匯入東霖帳戶,杜就指揮劉、林、吳分別以現金領出、跨行轉帳或匯款等方式取出,再轉換為虛擬貨幣,回存到前端水房指定的錢包,營造虛幣交易的假象,同時掩飾、隱匿犯罪所得。
防劉女夫妻串證 法官裁定續押
杜男等人從去年八月初到同年九月中旬,以此手法洗錢,一個多月不法金流即高達兩千七百萬餘元、五十三人受害。杜、劉從中分得三%利潤,林男一%,吳女每月報酬三萬元,檢方認定四人犯行明確,均予起訴。