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進入幫柬埔寨詐團洗錢5千萬 斷投專案 破竹聯弘仁會水房
警方搗破竹聯幫弘仁會洗錢水房，逮捕男子陳乃碩（左圖前排中）等人移送檢方偵辦，查扣較為少見的戒指刀、開山刀、信號彈、鋁棒等贓證物。 （記者邱俊福攝）
逮弘仁會幹部陳乃碩等5人
〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為因應猖獗的「假投資」詐騙集團，前天開始至下月二日，規劃十二天的「斷投」專案掃蕩行動，率先搗破竹聯幫弘仁會幹部陳乃碩為首的洗錢水房，該集團涉嫌勾串境外「假投資」詐團機房，協助將贓款以網路銀行四層轉帳，最後指揮車手赴ATM提款，初估犯案半年，有逾卅人受害、詐款高達五千萬元。刑事局偵七大隊第二隊至前天發動二波查察行動，逮陳等五人到案，依詐欺、洗錢與組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。
犯案半年 逾30人遭詐5千萬
警方調查，隱身柬埔寨等境外詐團，於臉書、IG等投放廣告，內容為投資股票、飆股等資訊，標榜穩賺不賠，吸引民眾加入Line群組，並引誘下載假投資APP，誘使匯款進入指定的人頭帳戶投資，當民眾獲利想要出金時，對方則告以需要先繳交紅利分成才可出金，被害民眾於無力繳納紅利，又遭封鎖通訊軟體，無法聯繫下，始驚覺受騙。
協助將贓款以網路銀行4層轉帳
警方說，去年六月開始，陳嫌為首的集團，在被害人受騙匯款投資後，由轉帳手透過網路銀行，進行四層的轉帳，協助躲避警方查緝，再派旗下車手前往大台北地區的ATM提領，而領出的贓款，從中分潤百分之五，其餘轉成虛擬貨幣交回上游的境外詐團。
刑事局打詐「情資研析中心」彙整分析被害案件，去年十一月循線逮捕陳嫌旗下的賀姓轉帳手到案，檢方聲押獲准，之後溯源鎖定陳嫌為首的洗錢水房佈線偵查。
前天，警方於雙北先後逮捕陳與旗下車手、轉帳手等成員共四人，並查扣較為少見的戒指刀，以及開山刀、信號彈、鋁棒、手機、存簿及提款卡等贓證物，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。
