詐團找毒蟲當人頭戶兼車手 狠詐1500萬
2023/08/02 05:30
〔記者許國楨/台中報導〕台中市廖姓男子是「控車集團」(收購人頭帳戶控盤)首腦,指揮手下滲透毒品圈,吸收缺錢毒蟲當人頭帳戶,除提供酬勞還要求在帳戶遭凍結前,自願被軟禁還得兼任車手提領贓款,半年來就替詐團狠騙一千五百萬元,刑事局電信偵查大隊逮捕廖嫌等七人,訊後依詐欺等罪送辦。
刑事局電信偵查大隊今年初接獲「控車集團」情資,偵蒐發現該集團以三十四歲廖姓男子為首,指揮旗下幹部及成員進入毒品圈,以每本帳戶二十萬元為代價,吸收需款孔急毒品人口做為人頭帳戶,再與上游「假投資」詐騙集團合作,將收購人頭帳戶當作第一層帳戶,供遭詐騙民眾匯款後洗錢轉出。
此外,廖嫌也指派成員將「自願性人頭」軟禁在汽車旅館,二十四小時集中控制、供應三餐,並配合旗下車手出面臨櫃提領贓款,規避銀行員起疑,一旦有警方獲通報前往探詢,則以投資虛擬貨幣獲利等說詞逃避查緝,軟禁期間若再供帳戶,則再給十到十五萬元不等酬勞,直到人頭帳戶遭警示凍結無法使用,才能獲得自由。
案經電信偵查大隊組成專案小組,並報請檢方指揮偵辦,上月中旬陸續抓到負責控車的黃姓、沈姓幹部,以及現場林姓、倪姓兩名自願性人頭,接下來在台中市逮捕廖姓主嫌,以及收水集團的陳姓、楊姓共犯。
專案小組同時查扣自小客兩輛(賓士、保時捷)、現金十一萬餘元、鎮暴槍一把、工作手機、精品LV、巴黎世家包包、鞋子、存摺、提款卡等贓證物,經清查該集團運作半年來,至少收購十名自願性人頭帳戶軟禁,助詐團狠撈一千五百多萬元,全台至少二十五人受害,全案訊後依組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪嫌送辦,其中廖、黃、沈等三人遭檢方聲押禁見獲准。