吸金39億逃21年 神鬼夫妻自泰押返
2023/07/19 05:30
台、泰司法互助又一例
〔記者錢利忠/台北報導〕台、泰司法互助又一例!涉嫌在台灣吸金卅九億元,騙走四千多人血汗錢的列治文信託負責人陳智燦、劉美雪夫婦,潛逃海外被通緝廿多年後,今年六月廿一日在泰國曼谷落網;調查局與泰國移民機關合作,昨將陳、劉二人押返回台,依違反銀行法等罪解送高雄地檢署歸案。
列治文吸金 騙四千人
調查局指出,陳智燦、劉美雪夫婦於二○○○年間,在香港虛設列治文信託公司,誆稱該公司是歐洲日內瓦集團旗下企業列治文銀行的子公司,以代客從事外匯期貨交易,保證年獲利二成以上作為號召,在台吸引超過四千人投資,吸金超過卅九億元。
二○○一年十一月,兩人誆稱列治文公司的海外銀行倒閉,拒絕支付紅利及本金給受害人,其吸金手法因此曝光;不過,兩人在案發前已提早於二○○一年十月出境,滯留中國未歸;調查局高雄市調查處於二○○二年二月廿二日將全案移送高雄地檢署,同年六月廿日起訴後,雄檢於同年七月九日依違反銀行法對其發布通緝迄今。
在泰申請永久居留曝光
兩人久居泰國曼谷,今年六月廿一日,持貝里斯護照以菁英簽證(Elite Card)身分,向泰國提出請求將簽證改為永久居留,泰國移民局對照我方調查局通報資料,察覺兩人遭我國通緝,透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書,經我方提供指紋卡及英文通緝書協助比對,確認兩人身分,今年六月廿四日前往在兩人位於曼谷的住處將其逮捕。
調查局表示,與泰國移民局協調後,協議由泰方將兩人驅逐出境,調查局法務秘書押解兩人返國,昨天下午抵達桃園國際機場,高雄市調查處接押後,將兩人解送雄檢歸案。