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進入竹聯幫龍堂搞「人頭公司帳戶」 助詐團行騙3600萬元
警方查扣人頭公司申登資料、存摺、手機等證物。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫龍堂黃姓成員，從去年開始跟詐騙集團合作，他四處尋找缺錢者，假借協助他們申辦「青年創業貸款」為由，實際上則是以這些人的個資設立人頭公司、申辦公司金融帳戶，再以每個帳戶12萬至15萬元的價格向他們買來，用來當作詐騙集團行騙用帳戶。該詐團以假投資手法行騙，1年多來詐得3600多萬元，台北市刑警大隊循線逮到黃等14名同夥，深入追查幕後詐騙集團。
警方指出，過去詐騙集團會四處蒐購民眾「個人」帳戶，這種帳戶雖然人人都有，但只要有交易金額過大、臨櫃提領等異狀，通常會被行員察覺，進而被警方攔阻。詐騙集團因此將矛頭轉向「公司」帳戶，因為公司帳戶出入金流本來就高，行員也多半認為「正常」，因此近來成為詐騙集團「主力」。
警方調查，35歲黃姓男子是竹聯幫龍堂成員，他從去年開始成立「管理顧問」公司，再四處尋找缺錢民眾，謊稱有賺錢妙計。黃與同夥取得缺錢民眾個資後，再以謊稱協助申辦青年創業貸款為由，成立人頭公司及申辦公司金融帳戶，再花錢買來這些帳戶，將其提供給詐欺集團當作人頭帳戶。
該詐騙集團專門以假投資手法行騙，詐團在網路上張貼投資股票假廣告，誘騙民眾點入廣告上的LINE通訊軟體連結，依指示下載假投資APP，再透過假的對帳單，讓民眾誤以為遇上投資的黃金機會，進而匯款至人頭公司帳戶。
警方清查發現，目前約有8位缺錢民眾成立人頭公司帳戶，而該詐騙集團的行騙手段，至少讓30位民眾受害，損失超過3600萬元。
警方從去年底至上月底，先後發動4波搜索，循線逮捕黃等14嫌，並查扣行動電話、電腦主機、平板電腦、點鈔機、人頭公司申登資料、存摺、提款卡等證物；黃等人被依詐欺等罪嫌送辦，經法院裁定扣押相關帳戶的存款2190萬元。
據悉，黃否認從事不法，聲稱只是幫忙成立公司、協助申辦青年創業貸款。
