離開
進入假冒第三方支付業者 錢龍理財教學平台涉洗錢20億被搜索
調查局資安工作站獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」，涉嫌經營地下期貨牟利，並包裝成「第三方支付服務業」作為掩護，將交易網站設於境外躲避查緝，近期收網，經台北地檢署複訊後，分別諭令2至20萬元不等金額交保。（擷取自錢龍理財教學平台官網）
〔記者錢利忠／台北報導〕調查局資安工作站獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」，涉嫌經營地下期貨牟利，並包裝成「第三方支付服務業」作為掩護，將交易網站設於境外躲避查緝，近期收網，經台北地檢署複訊後，分別諭令2至20萬元不等金額交保。
調查局調查，該集團涉嫌協助不法集團洗錢，不法匯洗20億多元至境外，並從中獲利3000多萬元，並涉嫌找人頭頂替不法集團的被告，猶如提供給犯罪集團「一條龍」的專屬服務。
調查局今天表示，該洗錢集團以許姓犯嫌為首，自2019年起，陸續透過人頭成立十餘家公司，對外宣稱其為合法經營的「第三方支付服務業」，從事代收、代付業務，實則協助詐欺、地下期貨集團，收受不法所得。
許男等人還招募多名人頭，在代收款項涉及詐欺等案件遭司法警察機關調查時，以人頭頂替，藉此誤導案件調查，等案件進入司法程序後，另給予人頭數萬元不等的「補助費用」。
台北地檢署於今年6月對該集團發動首波搜索，約談顏姓地下期貨業者等5名共犯到案，顏男當時複訊後被依詐欺等罪嫌諭令12萬元交保並限制住居。
