離開
進入2個月詐48人海撈2000多萬 車手、洗錢成員全部無罪
詐騙集團2個月詐得2000多萬，落網車手及洗錢成員全數判無罪。（資料照）
首次上稿 00:38
更新時間 06:03
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化檢警3年前破獲一個詐騙集團，逮捕以陳女為首的「車手集團」和江男為首的「洗錢集團」，檢警查出48人受害，2個月內共被騙2000多萬元，警方追回1100萬元還給被害人。但此案追不到綽號「陳豪」的集團首腦和機房，又無法證明黑錢流向，縱使時間、地點、詐騙方法說得清清楚楚，但8名車手和7名負責洗錢的被告全數無罪，而洗錢帳戶內剩下993萬餘元則沒收。
此案緣於家住彰化縣的潘姓、蘇姓被害人同時接到詐騙電話，聲稱是外甥女，急需用錢，兩人分別匯了40萬元、10萬元到指定帳戶，事後發覺不對勁報案。警方及時掌握消息，台南逮捕正在提款的車手林男，林男咬出上線卓女，卓女到案又咬出上線方女，警方在方女要交款給「總上線」陳女時將兩人逮捕，在她們身上搜出105萬元贓款、5本存摺。
以陳女為首的車手集團表面上是「財務專員」，實際上是收錢交給上線，最後由陳女存到「特定帳戶」；而以江男為首的洗錢集團則以地下匯兌的方式，將「特定帳戶」的錢洗到中國。
警方從查扣的存摺及匯款記錄找到48名被害人，一一比對通話記錄，證明他們接到同一詐騙集團電話，對方佯稱親友，清楚說出真實姓名，聲稱急需用錢，並非「亂槍打鳥」，詐騙成功率極高，被騙最多的是70多歲潘婦，她匯出48萬元。
警方在眾車手的協助下查扣2177萬現金，1184萬餘元還給被害人。至於帳戶內尚餘993萬元則被法院判決沒收。
陳女等8名車手在出庭時均聲稱自己是應徵「財務專員」，工作內容就是接獲指示取款、交款，完全不知領到的錢是「詐騙集團犯罪所得」，也不知有人受騙。
檢方起訴內容清楚交待48名被害人被騙的時間、金額，款項由哪名車手提領轉交，金額全數流向「水房總管」即車手集團的首腦陳女，可惜無法追查到陳女所稱的「上級」陳豪。
承審法官認為，沒有查到集團首腦和機房，檢方的舉證尚嫌不足，而被告等人自稱「求職上的疏忽」，不知被詐騙集團利用，應該可信，這從被告等人在案發後主動協助警方抓到上線，進而追回被騙的贓款可以看出，基於無罪推定原則，判處被告等人無罪。而關於透過地下匯兌洗錢部分，檢方並沒有積極證據證明其所交換的過程有「黑錢流動」，主觀上並不具備掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向，因此7名做地下匯兌的被告也無罪。
