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進入銀行前業務專員涉詐貸上千萬 2共犯聲押禁見
新北地檢署。（資料照）
〔記者王定傳／新北報導〕凱基銀行前張姓男業務專員，涉嫌勾結2名仲介貸款的廖姓男子與賴姓女子，拿不實的綜合所得稅等資料，給無法提出薪資轉帳證明而須申請信用貸款者，以此方式向王道銀行及凱基銀行詐貸上千萬元，新北地檢署1月間已將張男聲押禁見獲准，昨再約談廖男及賴女等人到案，今依加重詐欺等罪嫌向法院聲請羈押禁見。
檢警調查，張男涉嫌與廖男、賴女2名民間仲介業者合作，共同製作不實的各類所得扣繳暨免扣繳憑單、綜合所得稅各類資料清單與勞工保險被保險人等資料，提供給無法正常提出薪資轉帳證明而須申請信用貸款者，供作向王道銀行及凱基銀行申請信用貸款的財力證明。
檢警還發現，賴女友人陳女提供自己金融機構帳戶，供張男等人款項進出之用，銀行因而無法正確評估申請貸款者的信用評價風險，致逾放貸款額度。
檢警調查，自2019年2月起至2020年3月止，張男等人以上述方式向銀行詐騙逾上千萬元，因王道銀行及凱基銀行查悉有異，向警政署刑事警察局報案，警方再報請檢方指揮偵辦。
新北檢金融犯罪組檢察官吳秉林，在今年1月間已指揮刑事局電信偵查大隊、新北市政府警察局土城分局及雲林縣警察局刑事警察大隊，發動搜索，訊後聲請羈押禁見獲准。
檢方昨再指揮警方搜索廖男、賴女、陳女3名被告及蔡男姓證人位於桃園市的4處住所，今依涉加重詐欺、行使偽造公、私文書等罪嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見廖男及賴女，陳女則請回。
