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進入專門配合詐騙集團洗錢 轉換成虛擬貨幣進行境外交易
詐欺集團洗錢流程圖。（記者劉慶侯翻攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕蔡姓男子等3人與詐欺集團合作，由他們收購人頭帳戶後，再配合對方進行洗錢，並轉換成虛擬貨幣進行境外交易。台北市刑警大隊偵四隊逮獲蔡嫌等共7人，依組織犯罪條例罪嫌移送法辦。
北市刑大偵四隊是月前接獲檢舉，指稱近期有詐騙水房在外收購帳戶，每次交易金額達3至5萬元。警方於是根據蒐證，逐步鎖定30歲蔡男、33歲黃男與28歲的陳男涉嫌。
警方調查，蔡嫌等人要求旗下小弟對外收購人頭帳戶，每次人頭帳戶收購價格約3萬至5萬元，並要求對方備妥本人照片、身分證，以便他們隨時開通網路銀行的帳號密碼。
警方表示，蔡嫌等人隨後與詐騙機房合作，將騙來的錢存進人頭帳戶，蔡嫌等人再利用網路銀行將贓款，轉帳至虛擬貨幣平台，購買虛擬貨幣USDT，最後透過虛擬貨幣平台將錢匯至國外，或者是利用線下交易變賣，並換取現金。
警方日前逮捕主嫌3人，以及另外4名負責買人頭帳戶的小弟，搜出帳冊、電腦等資料，；警方發現，蔡嫌在2020年3月左右開始經營，1年多以來經手3千萬詐騙鉅款，訊後依照詐欺、洗錢防制法以及組織犯罪條例移送法辦。
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蔡姓嫌犯等3人被警方移送法辦（橘色背心者）。（記者劉慶侯翻攝）
警方起獲贓證物。（記者劉慶侯翻攝）
