律師與台銀夫妻檔共組詐團海削億元 起訴最重求刑13年
桃園地檢署將游姓律師、郭姓男子與黃姓女子夫妻倆等人提起公訴。(記者周敏鴻攝)
〔記者周敏鴻/桃園報導〕郭姓男子、黃姓女子夫妻檔任職台灣銀行行員期間,與游姓律師共組詐欺集團,除透過銀行放款業務管道,找客戶貸款來投資詐欺集團購買虛擬貨幣外,也幫詐欺集團將騙得的現金,匯往境外購買虛擬貨幣,犯罪所得超過1億1470萬元,桃園地檢署今天(24日)偵結,已將游姓律師等7人依詐欺罪嫌提起公訴,並建請法官分別量處游姓律師13年、郭男9年、黃女6年有期徒刑。
檢方調查,游姓律師是詐欺集團首腦並以他的專業知識來提供法律諮詢,成立虛擬貨幣投資群組後,發現加入群組的成員郭男、黃女分別是台灣銀行台北市2分行的行員,積極吸收郭男夫妻倆加入後,先成立人頭公司,再吸收從事虛擬貨幣交易的楊姓男子等詐欺集團成員,對被害人進行投資詐術,騙許多被害人投資虛擬貨幣。
因郭男從事放款業務,甚至會從銀行客戶中尋找詐欺對象,再鼓吹他們貸款來投資虛擬貨幣,等詐欺集團騙得被害人投資現金後,集團成員配合郭男、黃女將現金轉換為外幣後,又匯往境外購買虛擬貨幣來洗錢並逃避檢警追查,估計去年5月至今年6月間,詐欺集團得手金額為1億1470餘萬元。
桃檢獲報後,指揮警方追查,6月間逮回游姓律師等7人,扣得現金827萬元、3萬餘美金、價值約27萬美金的虛擬貨幣;桃檢另查扣郭男夫妻倆魏於高雄市苓雅區、台北市大同區的房地產,今天偵結,以加重詐欺與違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,將游姓律師等7人提起公訴。