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兆豐銀︰申報不當未涉洗錢

兆豐銀（記者李靚慧攝）

2016/08/22 06:00

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀美國紐約分行遭美國裁罰，但近日卻出現各種傳言，兆豐銀昨晚發布新聞稿，澄清紐約分行遭裁罰的原因，並非涉入洗錢交易。

兆豐銀指出，紐約分行遭裁罰的原因，是因紐約州金融服務署（ＮＹＤＦＳ）對兆豐銀紐約分行進行年度檢查中，發覺該行在辦理轉匯款業務時，有可疑交易應申報而未申報的情形，違反美國銀行保密法對於可疑交易行為的申報規定，並非兆豐銀涉入洗錢交易，希藉此澄清以正視聽。

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