比特幣搭中國U盾 詐團月洗錢5千萬
洗錢集團利用視訊人頭帳戶,騙過比特幣交易認證。 (記者邱俊福翻攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕男子陳冠佑設立比特幣洗錢中心,專替跨國詐騙集團洗錢,月洗錢高達5000多萬元,由於都在網路上進行,且設置2斷點,讓執法單位難以追查,不過他曾擔任車手,行蹤早被鎖定,仍被刑事局電信警察大隊第一隊查獲,這是國內首起破獲的比特幣洗錢中心。
5層次轉手 躲查緝
警方調查,28歲陳冠佑認為擔任車手提款容易被捕,於是設立名為「漏水公司」的洗錢公司,利用比特幣交易,協助詐騙集團洗錢,從中賺取5%酬金,並招募3名學徒準備擴大營業。
協助洗錢 賺5%酬金
漏水公司以網路銀行U盾,結合比特幣帳戶交易,先透過偽造中國身分證及人頭配合視訊演出,騙過中國比特幣交易平台認證機制,順利開立人頭帳戶(目前有10個帳戶)贓款匯入人頭帳戶後,透過比特幣交易平台購買比特幣,存入手機App的比特幣錢包,再把比特幣轉入另個交易平台,轉成現金匯入網路銀行U盾人頭帳戶,因使用的金流超過5層洗錢,不僅防止帳戶贓款遭凍結風險,更方便將款項轉匯回銀聯卡,交由車手提領。
警方說,去年6月起,發現以33歲男子陳世文為首的詐騙車手集團,分別在苗栗縣、新竹市及新北市等地犯案,追查出旗下的陳嫌,在桃園市一處民宅設立比特幣洗錢中心,日前緝捕陳嫌等8人。
稱從港商被綁獲靈感
曾擔任提款車手的陳嫌,落網後直說,是在香港富商黃煜坤遭綁架案新聞中,綁匪要求以比特幣付贖金,獲得的「啟發」,讓承辦警員直搖頭。全案分依詐欺、行使偽造有價證券、洗錢防制法及銀行法移送檢方偵辦,其中2名陳嫌與負責車手集團會計的鄭男、羅女夫妻檔,皆被裁定收押。
警方破獲國內首起詐騙集團比特幣洗錢中心,陳冠佑等人趴地就擒。 (記者邱俊福翻攝)
表格
-
百度害命網路延燒 中國出手降溫
-
官員配合中國? 苗博雅:製造台灣輸出詐騙印象
-
繼寶輝秋紅谷後頂尖鉅作 歌劇院聚落新地標
-
港商綁架案獲啟發 車手轉型創比特幣洗錢中心
-
詐騙集團猖狂 北市7天逮157詐欺犯
-
2024龍岡米干節登場!必吃必玩搶先看
-
用百度搜索 男大生遭連環詐騙
-
新北樹林木材工廠大火 下風處三鶯、土城當心空污
-
北檢最大規模搜索 約談10律師 律師洩密詐團 8交保1限居
-
台東議員黃碧妹被解職 補選6/1投票
-
國民黨籍屏東議員郭再添 滅證不認罪還想交保/介入詐團黑吃黑案動私刑、阻警救人
-
酒空引爆瓦斯 害死鄰居自己也命危
-
又見過勞?高院女法官昏倒送醫
-
「沒把你照顧好」法官之死掀白花運動
-
接案天經地義 律師洩密得不償失
社會今日熱門