自由日日shoot》虛幣洗錢難追回 修法防堵
2023/06/15 05:30
警方搗破博弈水房,將藍姓男子等3人逮捕。(記者徐聖倫翻攝)
〔記者姚岳宏/台北報導〕投資虛擬貨幣狂潮興起,也衍生出各類新型態犯罪,近年詐騙集團利用虛幣洗錢及當成詐騙工具的情形愈來愈多,金管會、法務部、司法院已研擬修法,加以強力監管及修改金融法令等,全力壓制虛幣洗錢犯罪。
警方說,除把虛擬貨幣當成詐騙工具的假投資虛擬貨幣詐騙案外,由於虛擬貨幣有匿名、去中心化之交易機制,因此成為詐團眼中最好的洗錢工具,且相關款項經常難以追回。
警方查緝虛幣犯罪專家表示,虛幣除了被詐團運用洗錢外,也可能成為其他犯罪的洗錢管道,包括擄人勒贖案,要求支付鉅額虛擬貨幣後才釋放肉票;恐嚇取財(含電腦勒贖軟體)案,駭客透過釣魚攻擊、電腦病毒、植入木馬程式等手法癱瘓用戶電腦,等被害人以虛幣付贖後才同意解鎖。
此外,警方近期偵破多起「假買賣,真強盜」案件,被害人未透過合法交易所交易虛擬貨幣,反而上網尋求賣家,約定以現金面交,卻遭到歹徒設局劫走現金等。
透過網路交易 造成金流追查斷點
警方表示,虛擬通貨以演算法產生參數,透過網路可與全世界各地用戶進行交易,再從各地交易所換成法幣,流通性高且無遠弗屆,造成執法單位金流追查斷點,加上幣種五花八門(統計至去年有一萬六千種以上),單一執法單位常因缺乏相關知識及技術而難以處理,建議主管機關要有通盤對策,因應日新月異的虛幣犯罪。
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