自由日日shoot》地下期貨包裝成第三方支付 兩波搜索9到案
2022/10/28 05:30
「錢龍理財教學平台」,涉嫌 經營地下期貨牟利。(擷取自 錢龍理財教學平台官網)
〔記者錢利忠/台北報導〕法務部調查局資安工作站獲報,網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」,涉嫌經營地下期貨牟利三千多萬元,並包裝成「第三方支付服務業」作為掩護,將交易網站設於境外躲避查緝,成為犯罪集團匯洗贓款的保護傘;檢調近期發動兩波搜索行動,約談許男等九人到案,經台北地檢署複訊,諭令嫌犯二至廿萬元不等金額交保。
資安站調查,該集團涉嫌協助不法集團洗錢,不法匯洗廿多億元贓款至境外,並從中獲利三千多萬元,甚至涉嫌找人頭頂替不法集團的被告,猶如提供給犯罪集團「一條龍」的專屬服務。
調查局昨表示,該洗錢集團以許姓犯嫌為首,自二○一九年起,陸續透過人頭成立十餘家公司,對外宣稱其為合法經營的「第三方支付服務業」,從事代收、代付業務,實則協助詐欺、地下期貨集團,收受不法所得。
許男等人還招募多名人頭,在代收款項涉及詐欺等案件被司法警察機關調查時,以人頭頂替,藉此誤導案件調查,等案件進入司法程序後,另給予人頭數萬元不等的「補助費用」。
台北地檢署今年六月動首波搜索,約談地下期貨顏姓業者等五名共犯到案,顏男複訊後被依詐欺等罪嫌諭令十二萬元交保並限制住居,本月發動第二波搜索,約談許男等四人,檢方依詐欺等罪嫌將四人諭令二至廿萬元不等交保並限制住居。
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