2年吸金140億 馬勝案主嫌押回台
2016/09/22 06:00
馬勝金融集團違法吸金案,主嫌許思為在前晚於馬來西亞落網,調查局昨派員押解許嫌返台。(記者姚介修攝)
〔記者謝君臨、陳慰慈/台北報導〕新北地檢署偵辦馬勝金融集團違法吸金案,認定該集團2年吸金近140億元,去年9月依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌,起訴集團台灣區總裁張金素等13人,至於去年6月即潛逃出境被通緝的主嫌許思為,也在前晚於馬來西亞落網,調查局昨派員押解許嫌返台,解送新北檢歸案。
調查局表示,許思為是集團高階幹部,除涉及馬勝金融集團吸金案外,同時另涉Ourppc關鍵字吸金案,該案不法獲利逾25億元,現由士林地檢署偵辦中;許嫌昨由調查局派員押解,搭乘長榮班機於晚間8點30分抵達桃園機場,隨即解送新北檢歸案,許嫌到案後,將有助於檢調釐清馬勝、Ourppc兩案相關案情。
調查局指出,馬勝金融集團涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中港台等跨國多層次傳銷吸金,從102年至104年陸續誘騙民眾掏錢「投資」,總額近140億元,集團成員得手後,再將不法款項匯往海外人頭帳戶藏匿及朋分花用,受害人數逾3000人;其中許思為個人吸金總額逾2億元,涉嫌違反銀行法。
調查局強調,許嫌於去年6月偵辦期間即潛逃出境,後由新北檢發布通緝,調查局於今年7月間透過國際合作,查知許嫌仍在東南亞各國逃竄,通令駐外人員與駐在國執法機關合作佈網,本月20日在馬來西亞緝獲許嫌。
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