捲入王立強共諜案 向心夫婦涉洗錢罪起訴、3豪宅建請沒收

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱中國間諜的「王立強」在澳洲揭露中國介入台灣大選，指自己是香港中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦前員工，台北地檢署前年啟動調查，將當時在台灣的向心夫婦限制出境，清查金流後發現，2人涉替中國的國太投資集團「漂白」贓款，匯洗來台買北市信義區3戶豪宅，今依違反洗錢防制法起訴2人並建請法院宣告沒收3戶豪宅，國安法部分另續偵辦。

對此，向心夫婦今天發表聲明指出，向心夫婦從未在台發展組織，從未涉嫌洗錢，是無罪之身，檢方以國安為名調查500多天未果，臨時杜撰所謂洗錢罪名，意圖要將2人無限期留置台灣，做法令人憤慨；檢方邏輯混亂，既然指稱向心夫婦涉「共諜」，豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理？2人從未在世界任何地方違反法律，將在收到檢方起訴狀後作出強烈抗辯。

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檢方調查，自2011年底開始至2016年4月間，中國國太投資控股集團實際負責人徐勤、董事長陳佳菁等人，透過明星代言、冠名贊助電視節目及透過各種媒體打廣告，以子公司中晉基金、中晉財務、中晉資產等1百餘家公司的名義，宣傳保本、保證高額利息借款及黃金租賃等多元投資方案，非法在中國吸金400多億人民幣。

中國公安於2016年4月5日對國太投資集團發動搜索，徐勤、陳佳菁等人落網後，被中國上海市第二中級人民法院依犯集資詐騙罪，分別判無期徒刑及12年徒刑，國太投資公司則被判處人民幣3億元罰金確定。

檢方查出，陳佳菁落網之前，曾挪用國太投資集團的不法所得，陸續入股向心夫婦旗下的香港中國趨勢公司，並利用香港股市盤後交易方式，持有趨勢公司合計27.75%股權，事先知情的向心夫婦，則同意國太投資公司以子公司中國中晉集團名義，交付港幣6000萬元給向心掌控的中國科技教育基金會作為交易條件。

2015年12月28日，國太投資公司將犯罪所得透過「許可本地機構投資者機制」管道，以超過市價2.5倍的每股港幣0.07元溢價，購買Honour Sky公司所持有的趨勢公司12億股股份（股款共港幣8400萬元，佔比17.82％）及Harvest Rise公司持有的創新17億股股份（股款共港幣1.19億元，佔比19.97％）。

國太投資另於2016年2月1日出售趨勢公司12億股股份，同日再以盤後交易方式，以每股港幣0.063元價格，購買創新公司股份6億2272萬股（股款共港幣4172萬2240元，佔比7.78％），總計持有創新公司合計27.75％股份。

檢方調查，收錢辦事的向心夫婦，為使國太投資公司逃避中國的刑事追訴，意圖替國太投資公司隱匿不法所得及資金來源，將相關贓款移轉至向心所經營的香港上市公司後，再將「漂白」後的資金匯來台灣購入北市信義區的「冠德遠見」豪宅10樓2戶、14樓1戶，合計3戶不動產，之後將2戶10樓打通，3戶不動產則移轉登記於向心夫婦2人名下。（11:19更新）