賭博網站超大水房隱身高雄大樓 替中國洗錢逾32億
2021/02/09 19:08
警方逮捕涉嫌替賭博網站洗錢逾32億元的李男等15人。(記者姚岳宏翻攝)
首次上稿 15:12
更新時間 19:08
〔記者姚岳宏/台北報導〕賭博網站「成吉斯汗娛樂城」在台成立洗錢水房,每月至少將2億元人民幣非法線上博弈賭資,洗錢轉至其他國內外帳戶,初估該水房成立迄今經手洗錢達7億5千萬元人民幣,約新台幣32億2千萬元,刑事警察局循線前往高雄小港區廈莊一街兩處水房執行搜索,逮捕24歲李男等15人,詢後依賭博罪及洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。
刑事局偵七大隊去年底接獲情資,有不法集團寄送中國銀行人頭帳戶及轉帳U盾來台,疑從事不法洗錢使用,經調查發現,該批中國人頭帳戶全數集中於高雄市小港區廈莊一街某大樓內使用,且每日洗錢流量達人民幣2000萬元,研判該處為大型轉帳洗錢水房據點。
刑事局專案小組蒐證後,會同高雄市刑大、小港警分局,兵分多路前往高雄廈莊一街兩處水房搜索,逮11男4女,當場查扣電腦17台、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等證物,經現場勘查,該洗錢水房是替「成吉斯汗娛樂城」等非法線上博奕平臺收取賭資並轉帳至其他帳戶。
警方調查還發現,「成吉斯汗娛樂城」惡意拖欠玩家賭贏款項,以「贏錢後要玩家先繳交代操費、保證金」或「以加快提領速度,需額外處理費用」等名目進行詐騙,經查於165反詐騙系統已有眾多被害人報案。
警方提醒,沉溺賭博常使人傾家盪產,呼籲民眾發現賭博犯罪或假博奕真詐財等情形,請立即向各警察機關檢舉,以維社會治安。
警方現場查扣大批洗錢水房電腦等贓證物。(記者姚岳宏翻攝)
警方現場查扣大批洗錢水房電腦等贓證物。(記者姚岳宏翻攝)
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