代號「淘寶」假公安詐騙集團 銀行女行員慘遭詐近3千萬元
2019/05/07 15:05
楊姓主嫌被移送法辦。(記者邱俊福翻攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕竹聯幫雷堂苗栗義和會楊姓成員,涉嫌籌組代號為「淘寶」假公安詐騙集團,並在桃園市設置2個機房,專行騙中國湖南省、海南省民眾。刑事局偵七大隊第一隊今天宣布搗破,逮楊等19人到案,初步清查去年4月至今,中國被害民眾多達30餘名,詐騙金額逾人民幣1150萬元,高達約台幣5300多萬,當中1名銀行女行員遭詐591萬元人民幣,約台幣2700多萬元最多,令人咋舌。
警方調查,該集團為躲避查緝,成員採集中式管理,詐騙機房利用裝潢隔成小單元的詐騙房,每間詐騙房供1至2名成員做為實施詐騙及生活起居之用,且進出機房均由專人專車載送,運送車輛刻意黏貼「工程行」字樣,甚至詐騙機房一樓也堆放空紙箱充當貨物,企圖掩人耳目。
犯案方式,為佯裝中國公安、檢察院等公務機關人員身分,撥打電話向民眾誆稱涉及一起重大刑事洗錢案件,為證明清白需配合資金清查作業,趁機套取被害人名下金融帳戶相關訊息後,透過網轉將款項盜轉至人頭金融帳戶,再由所屬轉帳水房將詐騙款項層轉領出。
警方獲報經長期蒐證,鎖定桃園市2個詐騙話務機房及新竹市水房處所,今年1月16日破門攻堅緝獲黎、蘇等18人,查扣中國U盾、銀聯卡、筆記型電腦、犯罪聯絡用行動電話、無線分享器、教戰手冊等大批贓證物,隨後循線追查,上月25日緝獲幕後楊嫌到案,19名嫌犯經檢方複訊後,全數聲請羈押獲准。
警方查扣中國U盾、銀聯卡、筆記型電腦、犯罪聯絡用行動電話、無線分享器、教戰手冊等大批贓證物。(記者邱俊福攝)
運送車輛刻意黏貼「工程行」字樣以掩人耳目。(記者邱俊福翻攝)
詐騙機房利用裝潢隔成小單元的詐騙房。(記者邱俊福翻攝)
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