涉洗錢 向心夫妻再境管八個月
2021/04/10 05:30
被依違反洗錢防制法起訴的向心、龔青夫婦,台北地院昨裁定繼續限制出境、出海八個月。(資料照)
〔記者溫于德/台北報導〕中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦,遭台北地檢署發現,替中國國太投資集團「漂白」贓款,匯洗二.九八億台幣來台購入三戶豪宅,兩人被依違反洗錢防制法起訴;台北地院認定,向心夫婦均有逃亡之虞,昨裁定均應繼續限制出境、出海八個月。
北院裁定指出,向心夫婦另涉違反國家安全法,尚由台北地檢署檢察官偵查中,並非本案審酌是否須施予限制出境、出海的範圍。
北院認為,向心夫婦為香港人,有相當的社經地位,若案情發展對其不利,或有身陷囹圄可能時,有滯外不歸或逃亡之虞,恐對審判進行或執行刑罰造成影響。
北院指出,向心夫婦涉嫌洗錢犯行嫌疑重大,其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用的財物或財產上利益,仍有待法院調查認定,並有可能予以宣告沒收,若兩人出境後未遵期返台,會嚴重損及國家公益。
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